Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 18, 2008

证券代码：000920 证券简称：*ST 汇通 公告编号：2008-016

南方汇通股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2008 年4 月7 日向全体董事、监事及相关人员发出了 书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2008 年4 月17 日上午在公司办公楼三楼会议室召 开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议。

四、会议决议 会议经过讨论，作出以下决议： 1、同意公司2008 年第一季度报告。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、同意《关于对南方汇通股份有限公司进行重组的框架协议》。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《关于对南方汇通股份有限公司进行重组的框架协议》主要内容见同 时披露的《南方汇通股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号： 2008-017）。

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南方汇通股份有限公司董事会 2008 年4 月17 日

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