Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 31, 2007

证券代码：000920 证券简称：*ST 汇通 公告编号：2007-025

南方汇通股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2007 年7 月20 日向全体董事、监事及高级管理人员 发出了书面会议通知，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2007 年7 月30 日上午在公司办公楼三楼会议室召 开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事4 人，周家干董事因出差未能 出席会议，委托崔景泉董事代为出席会议并投票。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议。

四、会议决议

会议审议了《南方汇通股份有限公司总经理工作细则》、《南方汇通股 份有限公司投资决策及管理办法》，经过讨论，作出了以下决议： （一）批准《南方汇通股份有限公司总经理工作细则》。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）批准《南方汇通股份有限公司投资决策及管理办法》。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会 2007 年7 月30 日