Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 4, 2007

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2007-008

南方汇通股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2007 年3 月23 日向全体董事、监事及相关人员发出 了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2007 年4 月3 日上午在公司办公大楼三楼会议室召 开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。

四、会议决议

会议经审议讨论，以逐项表决方式作出了以下决议：

（一）同意计提存货跌价准备12,379,166.24 元。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）同意公司董事长兼总经理黄纪湘先生不再兼任公司总经理。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）同意聘任原公司副总经理周家干先生为公司总经理。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）同意根据公司总经理提名聘任韦国庆先生为公司副总经理。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

附一：周家干先生简历

周家干，男，50 岁，中共党员，大学文化，高级工程师。历任贵 阳车辆厂车间副主任、车间主任、副厂长、南方汇通股份有限公司董

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事、副总经理。

附二：韦国庆先生简历

韦国庆，男，45 岁，本科学历，高级工程师。历任贵阳车辆厂工 程师、生产处副处长、车一车间主任、副厂长、厂长。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会 2007 年4 月3 日

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