Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Aug 12, 2005

**南方汇通：第二届董事会第十五次会议公告

**2005-08-12 06:39   

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证券代码：000920　证券简称：南方汇通　公告编号：2005-018

南方汇通股份有限公司

第二届董事会第十五次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2005年8月1日向全体董事、监事及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2005年8月10日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘

先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5人，出席会议5人。公司监事会成员列席了会议。

四、会议决议

会议审议了《南方汇通股份有限公司2005年半年度报告》和《南方汇通股份有限公司重

大事项信息报告和披露制度》（试行），经过讨论，作出以下决议：

1、同意《南方汇通股份有限公司2005年半年度报告》。

会议认为，公司2005年半年度报告真实地反映了公司报告期经营成果和财务状况。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

2、批准《南方汇通股份有限公司重大事项信息报告和披露制度》（试行）。

会议认为，制订公司内部重大事项信息报告和披露制度，将有利于不断提高公司信息披

露工作质量，促进公司法人治理更加完善。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

南方汇通股份有限公司董事

会

2005年8月10日

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