Vontron Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 2, 2020

监事会 2019 年度工作报告

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南方汇通股份有限公司

监事会2019年度工作报告

2019 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件 以及公司制度的规定，认真地履行监事会的职责，依法独立行使职权， 积极有效地开展工作，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体股 东及员工的合法权益。现将公司监事会2019 年度工作情况汇报如下：

一、 2019 年监事会会议情况

2019 年公司监事会共召开会议 6 次，会议的召开均符合法律、 法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如 下：

会议届次	召开日期	会议决议
第六届监事会
	2019 年10 月23 日	审议通过了2019 年第三季度报告。
第五次会议
第六届监事会
	2019 年8 月8 日	审议通过了《2019 年半年度报告》。
第四次会议
第六届监事会
	2019 年4 月26 日	审议通过了2019 年第一季度报告。
第三次会议
		（一）审议通过了《2018 年年度报告》及其摘要以及监事会对《2018
		年年度报告》的审核意见；（二）审议通过了《2018 年度财务决算
第六届监事会		报告》；（三）审议通过了《监事会2018 年度工作报告》；（四）
	2019 年3 月27 日
第二次会议		审议通过了《2018 年度利润分配预案》；（五）审议通过了监事会
		对2018 年度内部控制评价报告的审核意见；（六）审议通过了《关
		于执行新会计准则及相关规定的议案》。
第六届监事会
	2019 年2 月26 日	选举吕和银先生为公司第六届监事会监事会主席。
第一次会议
第五届监事会
	2019 年2 月1 日	审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。
第十六次会议

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监事会 2019 年度工作报告

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二、监事会关于公司有关情况的意见

（一）公司依法运作情况

报告期，根据国家法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定和要求，列席了各次董事会会议及股东大会，对公司内控制度 执行情况、公司决策程序、董事和高级管理人员的履职情况进行了监 督。监事会认为：公司能遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经营运作情况合规合法， 并逐步建立和完善内部控制制度。报告期未发现董事及高级管理人员 存在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的 行为。

（二）检查公司财务的情况

公司 2018 年度财务报告审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司 2018 年 12 月 31 日的资产负债表和股东权益变动表及 2018 年度利润表和 2018 年度的现金流量表进行了审计，对公司出具了标 准无保留意见的审计报告。监事会对此审计报告进行充分核查，并约 谈审计机构，出具了年度报告核查意见。同时监事会对公司 2019 年 第一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告进行了充 分的核查。经审核，监事会保证公司 2019 年度披露的定期报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（三）报告期内公司未发生募集资金投入项目和金额变更。

（四）报告期内未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产 流失的问题。

（五）公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行， 定价原则合理、公允，并按照有关规定履行了信息披露义务，未出现 损害上市公司利益的行为。

南方汇通股份有限公司监事会

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