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Vontron Technology Co., Ltd. — Annual Report 2011
Mar 21, 2011
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Annual Report
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南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2011-003
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人黄纪湘先生、主管会计工作负责人张英凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱洪 晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 南方汇通 |
|---|---|
| 股票代码 | 000920 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 贵阳国家高新技术产业开发区 |
| 注册地址的邮政编码 | 550018 |
| 办公地址 | 贵阳市都拉营 |
| 办公地址的邮政编码 | 550017 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.southhuiton.com |
| 电子信箱 | [email protected] |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
|---|---|---|
| 姓名 | 周海泉 | 郑巍 |
| 联系地址 | 贵州省贵阳市都拉营 | 贵州省贵阳市都拉营 |
| 电话 | （0851）4470866 | （0851）4470866 |
| 传真 | （0851）4470866 | （0851）4470866 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
§ 3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
1
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减 （％） |
2008年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业总收入（元） | 1,446,321,054.13 | 1,006,562,369.11 | 1,006,562,369.11 | 43.69% |
1,385,792,767.30 | 1,385,792,767.30 |
| 利润总额（元） | 94,161,310.23 | 50,778,581.40 |
50,778,581.40 |
85.44% |
25,053,475.51 | 25,053,475.51 |
| 归属于上市公司股东 | 57,765,252.23 | 33,602,140.60 |
34,408,065.37 |
67.88% |
23,830,932.96 | 23,833,792.91 |
| 的净利润（元） | ||||||
| 归属于上市公司股东 | 21,156,789.19 | -46,992,744.05 |
-46,186,819.28 |
129.89% |
19,399,441.19 | 19,399,441.19 |
| 的扣除非经常性损益 | ||||||
| 的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | 210,378,692.06 | -3,309,205.92 |
-3,309,205.92 |
6,457.38% |
147,503,557.21 | 147,503,557.21 |
| 流量净额（元） | ||||||
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末 增减（％） |
2008年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,457,602,812.14 | 1,564,922,978.24 | 1,564,922,978.24 | -6.86% |
1,413,708,366.66 | 1,413,708,366.66 |
| 归属于上市公司股东 | 873,870,204.22 | 956,786,125.39 |
957,924,024.01 |
-8.77% |
819,193,615.54 | 819,525,589.39 |
| 的所有者权益（元） | ||||||
| 股本（股） | 422,000,000.00 | 422,000,000.00 |
422,000,000.00 |
0.00% |
422,000,000.00 | 422,000,000.00 |
3.2 主要财务指标
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增 | 2008年 | |||
| 减（％） | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.08 |
0.08 |
75.00% |
0.056 |
0.056 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.08 |
0.08 |
75.00% |
0.056 |
0.056 |
| 扣除非经常性损益后的 | 0.0501 | -0.11 |
-0.11 |
145.45% |
0.046 |
0.046 |
| 基本每股收益（元/股） | ||||||
| 加权平均净资产收益率 | 5.85% | 3.77% |
3.77% |
2.08% |
2.06% |
2.06% |
| （%） | ||||||
| 扣除非经常性损益后的 | 2.14% | -5.28% |
-5.28% |
7.42% |
1.68% |
1.68% |
| 加权平均净资产收益率 | ||||||
| （%） | ||||||
| 每股经营活动产生的现 | 0.50 | -0.01 |
-0.01 |
5,100.00% |
0.35 |
0.35 |
| 金流量净额（元/股） | ||||||
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年 | 2008年末 | |||
| 末增减（％） | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的 | 2.07 | 2.27 |
2.27 |
-8.81% |
1.94 |
1.94 |
| 每股净资产（元/股） |
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 666,063.48 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 | 47,143,903.44 |
2
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,923,044.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 154,578.65 | |
| 所得税影响额 | -6,433,038.42 | |
| 合计 | 36,608,463.04 | - |
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
| 单位：股 | 单位：股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 股 | |||||||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有 | |||||||||
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 422,000,00 0 |
100.00% |
422,000,00 0 |
100.00% |
||||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 422,000,00 0 |
100.00% |
422,000,00 0 |
100.00% |
||||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 422,000,00 0 |
100.00% |
422,000,00 0 |
100.00% |
||||||
| 三、股份总数 | |||||||||
限售股份变动情况表
| 单位：股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年解除限售股 | 本年增加限售股 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 合计 | 0 | 0 |
0 |
0 |
－ | － |
3
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 35,626 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 中国南车集团公司 | 国有法人 | 42.64% | 179,940,000 |
0 |
0 |
|
| 徐凤琴 | 境内自然人 | 0.66% | 2,804,459 |
0 |
0 |
|
| 马景俊 | 境内自然人 | 0.66% | 2,800,000 |
0 |
0 |
|
| 孟文娟 | 境内自然人 | 0.37% | 1,565,001 |
0 |
0 |
|
| 李令军 | 境内自然人 | 0.36% | 1,530,000 |
0 |
0 |
|
| 陕西省国际信托股份有限公 司-华融1号 |
境内非国有法 人 |
0.33% | 1,404,768 |
0 |
0 |
|
| 裘兴祥 | 境内自然人 | 0.31% | 1,310,000 |
0 |
0 |
|
| 李玲 | 境内自然人 | 0.27% | 1,125,794 |
0 |
0 |
|
| 张荣霞 | 境内自然人 | 0.25% | 1,068,300 |
0 |
0 |
|
| 刘娟娟 | 境内自然人 | 0.25% | 1,044,708 |
0 |
0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国南车集团公司 | 179,940,000 | 人民币普通股 | ||||
| 徐凤琴 | 2,804,459 | 人民币普通股 | ||||
| 马景俊 | 2,800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 孟文娟 | 1,565,001 | 人民币普通股 | ||||
| 李令军 | 1,530,000 | 人民币普通股 | ||||
| 陕西省国际信托股份有限公司-华融1号 | 1,404,768 | 人民币普通股 | ||||
| 裘兴祥 | 1,310,000 | 人民币普通股 | ||||
| 李玲 | 1,125,794 | 人民币普通股 | ||||
| 张荣霞 | 1,068,300 | 人民币普通股 | ||||
| 刘娟娟 | 1,044,708 | 人民币普通股 | ||||
| 国有法人股股东中国南车集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东间是否存在关联关系及是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知，其所持股份无冻结 情况，其所持股份是否存在质押情况未知。 |
||||||
| 上述股东关联关系或一致行 | ||||||
| 动的说明 | ||||||
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为中国南车集团公司，该公司系由国务院国有资产监督管理委员会管理的国有独资企业。法定代表人：赵 小刚。成立日期：2002 年 7 月 2 日。注册资本：7,055,494,000 元。经营范围（主营）：铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机 电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨
4
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
询（国家有专营专项规定除外）；实业投资；资产受托管理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
==> picture [178 x 162] intentionally omitted <==
§ 5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
| 报告期内 | 是否在股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初持股 | 年末持股 | 从公司领 | 东单位或 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 变动原因 | 取的报酬 | 其他关联 | ||
| 数 | 数 | |||||||||
| 总额（万 | 单位领取 | |||||||||
| 元） （税前） |
薪酬 | |||||||||
| 黄纪湘 | 董事长 | 男 | 50 | 2009年06月 22日 |
2012年06月 22日 |
0 | 0 |
- | 27.00 | 否 |
| 周家干 | 董事 | 男 | 54 | 2009年06月 22日 |
2012年06月 22日 |
0 | 0 |
- | 27.00 | 否 |
| 崔景泉 | 董事 | 男 | 50 | 2009年06月 22日 |
2012年06月 22日 |
0 | 0 |
- | 18.00 | 否 |
| 张英峰 | 独立董事 | 男 | 64 | 2009年06月 22日 |
2012年06月 22日 |
0 | 0 |
- | 3.00 | 否 |
| 严安林 | 独立董事 | 男 | 61 | 2009年06月 22日 |
2012年06月 22日 |
0 | 0 |
- | 3.00 | 否 |
| 鲍家驹 | 监事 | 男 | 61 | 2009年06月 22日 |
2012年06月 22日 |
0 | 0 |
- | 10.00 | 否 |
| 田阿灵 | 监事 | 女 | 41 | 2009年06月 22日 |
2012年06月 22日 |
0 | 0 |
- | 6.00 | 否 |
| 左廷伟 | 监事 | 男 | 53 | 2009年06月 22日 |
2012年06月 22日 |
0 | 0 |
- | 8.00 | 否 |
| 张万军 | 副总经理 | 男 | 46 | 2004年08月 31日 |
2012年06月 22日 |
0 | 0 |
- | 18.00 | 否 |
| 许国梁 | 副总经理 | 男 | 48 | 2009年03月 10日 |
2012年06月 22日 |
0 | 0 |
- | 14.00 | 否 |
| 刘火长 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009年03月 10日 |
2012年06月 22日 |
0 | 0 |
14.00 | 否 | |
| 张英凯 | 总会计师 | 男 | 48 | 2004年08月 31日 |
2012年06月 22日 |
0 | 0 |
17.00 | 否 |
5
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 张晓南 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009年03月 10日 |
2012年06月 22日 |
0 | 0 |
14.00 | 否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周海泉 | 董事会秘书 | 男 | 54 | 2009年07月 17日 |
2012年06月 22日 |
0 | 0 |
8.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
- |
187.00 | - |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
| 以通讯方式 | 是否连续两次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场出席次 | 委托出席次 | ||||||
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 参加会议次 | 缺席次数 | 未亲自出席会 | ||
| 数 | 数 | ||||||
| 数 | 议 | ||||||
| 黄纪湘 | 董事长 | 8 | 5 |
3 |
0 |
0 |
否 |
| 周家干 | 董事、总经理 | 8 | 5 |
3 |
0 |
0 |
否 |
| 崔景泉 | 董事 | 8 | 4 |
3 |
1 |
0 |
否 |
| 张英峰 | 独立董事 | 8 | 5 |
3 |
0 |
0 |
否 |
| 严安林 | 独立董事 | 8 | 5 |
3 |
0 |
0 |
否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
|---|---|
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
§ 6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010 年，国家出台的经济刺激政策和产业振兴规划及其配套措施的效应进一步显现，宏观经济运行形势逐渐回归正常状 态，铁路货运市场需求稳步回升，铁路运输设备制造业企业的外部经营环境总体向好。但与此同时，随着能源、原材料、运 输价格及人力成本的上升，企业成本控制难度逐渐加大。
报告期，公司继续执行“立足铁路市场，有限多元经营”的发展战略，在不断提高铁路货车业务经营效益的同时，继续 优化调整公司多元化经营的产业布局，整体提升公司的经营效益和抗风险能力：
针对铁路货车业务，公司抢抓铁路运输设备制造行业持续复苏并强劲增长的宝贵机遇，加大营销力度，继续完善售后服 务，通过科学组织生产、优化作业流程稳定提升产量，订单数量和产量较上年同期均有较大幅度增长。通过继续持续深入推 进精益制造和精益管理，针对产品质量提升和稳定、生产作业条件改善和安全生产、成本控制等重要方面进一步夯实基础管 理并开展管理创新活动，克服了原材料、动能、运输价格上涨及人力成本上升等不利因素，在实现了数量增长的同时也实现 了质量提高和效益增长。报告期公司铁路货车新造业务实现销售收入 4.1 亿元，较上年同期增长 111%；铁路货车修理业务实 现销售收入 4.4 亿元，较上年同期增长 71%；铁路货车配件业务实现销售收入 1.1 亿元，较上年同期增长 16%。与此同时，铁 路货车新造业务、修理业务的毛利率较上年同期分别提高 4 个百分点和 7 个百分点。
针对多元化经营业务，公司通过股权转让、增资扩股并引进战略投资者和业务团队入股等方式，优化控股子公司的产业 分布及各控股子公司的股权结构，促使各控股子公司建立规范、平衡、科学、有效的治理体系和内控制度，促进其实现快速 发展和稳健成长。报告期，复合反渗透膜业务销售收入虽较上年同期增长 34%，但由于竞争激烈导致产品价格较往年有所下 降，以及受原材料、动能、人工成本上升等因素影响，报告期毛利率较上年同期有所下降；棕纤维业务由于较好的控制了出 厂价格和各项成本，毛利率较上年同期提高 7 个百分点；钢结构业务为拓展市场适当减低了部分产品价格，因此虽销售收入 虽较上年同期大幅提高 119%，但毛利率较上年同期下降 8 个百分点。
报告期，除经营形势好转导致盈利能力回升外，公司获得的财政补助也对净利润产生较大贡献。
6
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年增 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年增减（%） | 年增减（%） | 减（%） | ||||
| 铁路运输设备制造 | 95,948.66 | 80,913.63 |
15.67% |
75.79% |
65.80% |
5.08% |
| 特殊化学品制造 | 17,612.21 | 10,444.97 |
40.69% |
34.49% |
35.71% |
-0.53% |
| 棕制品制造 | 11,748.84 | 8,265.23 |
29.65% |
5.46% |
-4.81% |
7.59% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 新造货车 | 41,037.40 | 33,868.11 |
17.47% |
111.04% |
100.51% |
4.33% |
| 厂修货车 | 43,882.11 | 35,836.51 |
18.33% |
71.09% |
58.09% |
6.71% |
| 货车配件 | 11,029.15 | 11,209.02 |
-1.63% |
16.24% |
21.26% |
-4.21% |
| 复合反渗透膜 | 17,612.21 | 10,444.97 |
40.69% |
34.49% |
35.71% |
-0.53% |
| 棕纤维产品 | 11,748.84 | 8,265.23 |
29.65% |
5.46% |
-4.81% |
7.59% |
6.3 主营业务分地区情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 贵州省内 | 139,711.56 | 49.63% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||||
| 本期公允价值变 | 计入权益的累计 | ||||
| 项目 | 期初金额 | 本期计提的减值 | 期末金额 | ||
| 动损益 | 公允价值变动 | ||||
| 金融资产： | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其 | |||||
| 变动计入当期损益的金融资 | |||||
| 产 | |||||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | 342,334,708.56 | -170,364,589.92 | 171,970,119.36 | ||
| 金融资产小计 | 342,334,708.56 | -170,364,589.92 | 171,970,119.36 | ||
| 金融负债 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 342,334,708.56 | -170,364,589.92 | 171,970,119.36 |
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用
7
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部财会【2010】15 号《财政部关于印发企业会计准则解释第四号的通知》，在合并财务报表中，子公司少数股东 分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。解释发布 前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。报告期公司按照上述规定 进行了追溯调整，调整了以前年度承担的控股子公司贵州迅达电器有限公司超额亏损 1,137,898.62 元，相应调增期初未分配利 润，调减少数股东权益。
上述追溯调整是在报告期根据财会主管部门的最新规定进行的账务调整。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司年初未分配利润为-168,864,538.67 元，年末实际可供股东分 配利润为-157,065,829.89 元。公司 2010 年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分配利润为-157,065,829.89 元，2010 年度实现 的利润将用于弥补往年亏损，公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2010 年 度股东大会审议。
公司最近三年现金分红情况表
| 公司最近三年现金分红情况表 | 公司最近三年现金分红情况表 | 公司最近三年现金分红情况表 | 公司最近三年现金分红情况表 | 公司最近三年现金分红情况表 |
|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | ||||
| 分红年度合并报表中归 | 占合并报表中归属于上 | |||
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 属于上市公司股东的净 | 市公司股东的净利润的 | 年度可分配利润 |
| 利润 | 比率 | |||
| 2009年 | 0.00 | 34,408,065.37 |
0.00% |
-168,864,538.67 |
| 2008年 | 0.00 | 23,830,932.96 |
0.00% |
-202,851,607.33 |
| 2007年 | 0.00 | 12,752,820.29 |
0.00% |
-242,088,677.77 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 0.00% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|---|
| 年末实际可供股东分配利润为-157,065,829.89元。 | 用于弥补往年亏损。 |
§ 7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方 被出售或置 出售日 交易价格 本年初起至 出售产 是否为关 定价原则 所涉及 所涉及 与交易对
8
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 出资产 | 出售日该出 | 生的损 | 联交易 | 的资产 产权是 否已全 部过户 |
的债权 | 方的关联 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 售资产为公 | 益 | 债务是 | 关系（适 | |||||||
| 司贡献的净 | 否已全 | 用关联交 | ||||||||
| 利润 | 部转移 | 易情形） | ||||||||
| 郭小鸽 | 公司持有的 贵州航天电 源科技有限 公司全部股 权 |
2010年09月29 日 |
735.16 | -434.84 |
15.46 |
否 | 挂牌交易 | 是 | 是 | 无 |
| 蔡小兵 | 公司持有的 贵州汇通华 城楼宇科技 有限公司 10%股权 |
2010年09月06 日 |
330.04 | 0.00 |
77.65 |
否 | 挂牌交易 | 是 | 是 | 无 |
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保额度相 | 实际发生日期 | |||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | |||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | ||||||||||
| 日和编号 | 日） | |||||||||||
| 贵州航天电源 科技有限公司 |
2010/3/8 | 1,290.00 | 2010年03月 18日 |
900.00 | 流动资金贷 款担保 |
一年 | 是 | 是 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额 |
0.00 | |||||||||
| 合计（A1） | 合计（A2） |
|||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合 |
0.00 | |||||||||
| 度合计（A3） | 计（A4） |
|||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保额度相 | 实际发生日期 | |||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | |||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | ||||||||||
| 日和编号 | 日） | |||||||||||
| 贵州航天电源 科技有限公司 |
2010/3/8 | 1,440.00 | 2010年03月 18日 |
1,290.00 | 流动资金贷 款担保 |
一年 | 是 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 1,440.00 | 报告期内对子公司担保实际发 |
1,290.00 | |||||||||
| 度合计（B1） | 生额合计（B2） |
|||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 1,440.00 | 报告期末对子公司实际担保余 |
900.00 | |||||||||
| 保额度合计（B3） | 额合计（B4） |
|||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 1,440.00 | 报告期内担保实际发生额合计 |
1,290.00 | |||||||||
| （A1+B1） | （A2+B2） |
|||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 1,440.00 | 报告期末实际担保余额合计 |
900.00 | |||||||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） | |||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 1.03% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 | 0.00 |
9
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 金额（D） | |
|---|---|
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| 关联方 | 占同类交易金额的比 | 占同类交易金额的比 | ||
| 交易金额 | 交易金额 | |||
| 例 | 例 | |||
| 南车眉山车辆有限公司 | 15.98 | 0.01% |
89.55 |
0.08% |
| 南车眉山车辆有限公司 | 0.49 | 0.00% |
0.00 |
0.00% |
| 中国南车集团株洲电力机车有限公 司 |
805.70 | 0.58% |
0.00 |
0.00% |
| 中国南车集团株洲电力机车有限公 司 |
138.56 | 0.10% |
0.00 |
0.00% |
| 中国南车石家庄车辆有限公司 | 529.05 | 0.38% |
67.01 |
0.06% |
| 中国南车石家庄车辆有限公司 | 29.06 | 0.02% |
0.00 |
0.00% |
| 南车戚墅堰机车有限公司 | 217.00 | 0.16% |
0.00 |
0.00% |
| 南车二七车辆有限公司 | 667.56 | 0.48% |
456.11 |
0.40% |
| 南车长江车辆有限公司 | 387.79 | 0.28% |
0.00 |
0.00% |
| 宇宙钢丝绳有限公司 | 448.03 | 0.32% |
0.00 |
0.00% |
| 南车资阳机车有限公司 | 276.92 | 0.20% |
0.00 |
0.00% |
| 南车投资租赁有限公司 | 0.00 | 0.00% |
6,953.21 |
6.15% |
| 南车二七车辆有限公司 | 0.00 | 0.00% |
170.00 |
0.15% |
| 北京南车时代机车车辆机械有限公 司 |
0.00 | 0.00% |
38.80 |
0.03% |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00% |
233.07 |
0.21% |
| 四川制动科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00% |
290.12 |
0.26% |
| 北京隆长泰工程机械有限公司 | 0.00 | 0.00% |
19.52 |
0.02% |
| 北京隆轩橡塑有限公司 | 0.00 | 0.00% |
21.37 |
0.02% |
| 合计 | 3,516.14 | 2.17% |
8,338.76 |
7.37% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,516.14 万元。 与年初预计临时披露差异的说明 无
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||
| 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | |||
| 关联方 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
10
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 南车戚墅堰机车有限公司 | 217.00 | 48.88 |
0.00 |
0.00 |
|---|---|---|---|---|
| 南车二七车辆有限公司 | 667.56 | 36.90 |
0.00 |
0.00 |
| 南车石家庄车辆有限公司 | 558.11 | 13.72 |
67.01 |
0.00 |
| 南车资阳机车有限公司 | 276.92 | 174.80 |
0.00 |
0.00 |
| 南车长江车辆有限公司武汉基地 | 387.79 | 1,100.00 |
0.00 |
733.70 |
| 南车株洲电力机车有限公司 | 944.26 | 268.83 |
0.00 |
0.00 |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 |
233.07 |
24.69 |
| 中国南车集团铜陵车辆厂 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
4.51 |
| 南车投资租赁有限公司 | 0.00 | 0.00 |
6,953.21 |
4,495.76 |
| 南车眉山车辆有限公司 | 16.47 | 0.00 |
89.55 |
21.81 |
| 北京隆长泰工程机械有限公司 | 0.00 | 0.00 |
19.52 |
1.80 |
| 四川制动科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 |
290.12 |
143.75 |
| 北京隆轩橡塑有限公司 | 0.00 | 0.00 |
21.37 |
1.80 |
| 中国南车集团株洲车辆厂 | 0.00 | 11.29 |
0.00 |
0.00 |
| 宇宙钢丝绳有限公司 | 448.03 | 149.49 |
0.00 |
0.00 |
| 合计 | 3,516.14 | 1,803.91 |
7,673.85 |
5,427.82 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,516.14 万元，余额 1,803.91 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
- √ 适用 □ 不适用
单位：元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股 期末账面值 报告期损 报告期所有 会计核算科 股份来源
11
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 权比例 | 益 | 者权益变动 | 目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600837 | 海通证券 | 25,703,663.89 | 0.00% |
171,910,119. 36 |
0.00 |
-170,364,589 .92 |
可供出售金 融资产 |
原始投资 |
| 25,703,663.89 | - |
171,910,119. 36 |
0.00 |
-170,364,589 .92 |
- |
- | ||
| 合计 | ||||||||
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -170,364,589.20 | 234,985,337.54 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -25,554,688.38 | 47,494,656.70 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 81,009,661.51 | |
| 小计 | -144,809,900.82 | 106,481,019.33 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | 460,324.19 | |
| 享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 460,324.19 | |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | -2,794,000.00 | -2,950,974.27 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -2,794,000.00 | -2,950,974.27 |
| 合计 | -147,603,900.82 | 103,990,369.25 |
§ 8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内监事会工作情况
12
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
报告期内公司监事会共召开会议 3 次，会议的召开均符合法律、法规、公司章程及公司监事会议事规则的有关规定。
-
1、于 2010 年 4 月 21 日召开的第三届监事会第三次会议，相关信息刊载于 2010 年 4 月 23 日《证券时报》D21 版。
-
2、于 2010 年 8 月 9 日召开的第三届监事会第四次会议，审议通过了公司 2010 年半年度报告。
-
3、于 2010 年 10 月 19 日召开的第三届监事会第五次会议，审议通过了公司 2010 年第三季度报告。
-
（二）监事会关于公司有关情况的意见
-
1、公司依法运作情况
报告期，根据国家法律法规、公司章程、监事会议事规则的规定和要求，列席了各次董事会会议及股东大会，对公司内 控制度执行情况、公司决策程序、董事和高级管理人员的履职情况进行监督。监事会认为：公司能遵守《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》和公司章程的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和完善内部控制制度。报告 期未发现董事、经理及高层管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。
- 2、检查公司财务的情况
公司 2010 年度财务报告审计机构立信大华会计师事务所有限公司对公司 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和股东权益变 动表及 2010 年度利润表和 2010 年度的现金流量表进行了审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为 此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
-
3、公司报告期内未发生募集资金投入项目和金额变更。
-
4、报告期内未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的问题。
-
5、公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，定价原则合理、公允，并按照有关规定履行了信息披露义务， 未出现损害上市公司利益的行为。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | 是 | |
|---|---|---|
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 | |
| 审计报告编号 | 立信大华审字[2011]1841号 | |
| 审计报告标题 | 审计报告 | |
| 审计报告收件人 | 南方汇通股份有限公司全体股东 | |
| 我们审计了后附的南方汇通股份有限公司（以下简称南方汇通公司）财务报表，包括2010年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表、2010年度的现金流 量表和合并现金流量表、2010年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附 注。 |
||
| 引言段 | ||
| 按照企业会计准则的规定编制财务报表是南方汇通公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
||
| 管理层对财务报表的责任 | ||
| 段 | ||
| 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合 理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
||
| 注册会计师责任段 | ||
| 我们认为，南方汇通公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了南方汇通公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
||
| 审计意见段 | ||
| 非标意见 | ||
| 审计机构名称 | 立信大华会计师事务所有限公司 | |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101 |
13
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
审计报告日期 2011 年 03 月 21 日
注册会计师姓名
杨益明
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：南方汇通股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 226,154,458.86 | 134,352,020.09 |
208,347,057.22 |
131,642,491.40 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 22,918,641.95 | 13,666,000.00 |
10,976,684.27 |
6,300,000.00 |
| 应收账款 | 211,232,950.45 | 217,748,352.63 |
149,609,154.97 |
116,489,752.11 |
| 预付款项 | 43,414,897.38 | 30,539,555.70 |
52,140,929.93 |
44,222,024.46 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 3,604,797.44 | 1,062,902.30 |
9,064,512.77 |
3,256,476.33 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 186,097,384.15 | 101,088,231.05 |
200,657,873.40 |
134,048,397.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 183,333.00 | |||
| 流动资产合计 | 693,423,130.23 | 498,457,061.77 |
630,979,545.56 |
435,959,141.89 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 171,970,119.36 | 171,970,119.36 |
342,334,708.56 |
342,334,708.56 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | 23,993,358.74 | 23,993,358.74 |
25,751,419.97 |
20,519,249.76 |
| 长期股权投资 | 22,481,197.28 | 62,244,780.33 |
12,007,094.56 |
88,044,635.06 |
| 投资性房地产 | 2,049,862.12 | 2,049,862.12 |
2,205,252.37 |
2,205,252.37 |
| 固定资产 | 495,325,500.31 | 430,201,802.49 |
459,358,603.19 |
380,968,032.77 |
| 在建工程 | 7,006,933.92 | 6,451,336.67 |
41,594,187.82 |
40,546,930.43 |
| 工程物资 | 8,736,209.55 | 8,736,209.55 |
10,555,889.36 |
10,555,889.36 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 |
14
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 无形资产 | 21,690,158.70 | 21,184,100.16 |
26,561,630.07 |
22,282,589.68 |
|---|---|---|---|---|
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 7,234,236.07 | 6,906,056.56 |
7,721,420.13 |
7,338,829.12 |
| 递延所得税资产 | 3,692,105.86 | 3,612,691.39 |
5,853,226.65 |
4,033,882.47 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 764,179,681.91 | 737,350,317.37 |
933,943,432.68 |
918,829,999.58 |
| 资产总计 | 1,457,602,812.14 | 1,235,807,379.14 |
1,564,922,978.24 |
1,354,789,141.47 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 24,400,000.00 | |||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 81,307,880.42 | 81,307,880.42 |
77,473,234.63 |
54,398,603.38 |
| 应付账款 | 260,816,944.39 | 241,176,472.95 |
184,239,639.18 |
143,401,792.22 |
| 预收款项 | 56,778,089.88 | 12,747,779.44 |
29,094,865.62 |
4,618,539.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 17,533,879.93 | 16,128,362.90 |
10,805,447.42 |
8,976,188.48 |
| 应交税费 | 1,438,251.48 | 3,128,048.64 |
-647,204.37 |
-966,088.22 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 329,513.57 | |||
| 其他应付款 | 49,136,037.94 | 21,268,760.96 |
37,131,894.35 |
21,378,082.15 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 467,011,084.04 | 375,757,305.31 |
362,827,390.40 |
231,807,117.44 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
||
| 专项应付款 | 643,996.88 | 643,996.88 |
||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 21,939,968.32 | 21,939,968.32 |
47,494,656.70 |
47,494,656.70 |
| 其他非流动负债 | 354,000.00 | 3,640,066.66 | 1,280,066.66 |
|
| 非流动负债合计 | 22,937,965.20 | 22,583,965.20 |
161,134,723.36 |
158,774,723.36 |
| 负债合计 | 489,949,049.24 | 398,341,270.51 |
523,962,113.76 |
390,581,840.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 422,000,000.00 | 422,000,000.00 |
422,000,000.00 |
422,000,000.00 |
15
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 资本公积 | 510,388,537.27 | 513,811,662.74 |
652,207,609.29 |
652,351,563.56 |
|---|---|---|---|---|
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 58,720,275.78 | 58,720,275.78 |
58,720,275.78 |
58,720,275.78 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -117,238,608.83 | -157,065,829.89 |
-175,003,861.06 |
-168,864,538.67 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 873,870,204.22 | 837,466,108.63 |
957,924,024.01 |
964,207,300.67 |
| 少数股东权益 | 93,783,558.68 | 83,036,840.47 | ||
| 所有者权益合计 | 967,653,762.90 | 837,466,108.63 |
1,040,960,864.48 |
964,207,300.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,457,602,812.14 | 1,235,807,379.14 |
1,564,922,978.24 |
1,354,789,141.47 |
9.2.2 利润表
编制单位：南方汇通股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,446,321,054.13 | 1,164,004,427.79 |
1,006,562,369.11 |
801,656,410.20 |
| 其中：营业收入 | 1,446,321,054.13 | 1,164,004,427.79 |
1,006,562,369.11 |
801,656,410.20 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,412,790,926.48 | 1,171,793,691.55 |
1,056,906,029.77 |
859,638,843.69 |
| 其中：营业成本 | 1,165,773,528.45 | 1,013,832,324.35 |
834,510,838.45 |
711,530,052.81 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 3,125,928.53 | 1,788,771.17 |
3,844,887.62 |
2,111,607.14 |
| 销售费用 | 53,266,729.33 | 17,006,445.05 |
51,518,606.60 |
29,487,442.97 |
| 管理费用 | 182,854,782.97 | 134,328,652.35 |
140,380,174.52 |
106,319,890.23 |
| 财务费用 | 3,596,837.79 | 2,624,115.10 |
6,010,485.23 |
4,214,899.71 |
| 资产减值损失 | 4,173,119.41 | 2,213,383.53 |
20,641,037.35 |
5,974,950.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 8,800,872.37 | -34,362,064.72 |
81,106,877.96 |
83,106,877.96 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | 2,160,480.68 | 2,160,480.68 |
92,216.45 |
92,216.45 |
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 |
16
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 列） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 42,331,000.02 | -42,151,328.48 |
30,763,217.30 |
25,124,444.47 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 60,885,655.48 | 51,443,305.58 |
25,526,329.61 |
16,004,720.92 |
| 减：营业外支出 | 9,055,345.27 | 5,209,283.88 |
5,510,965.51 |
4,639,081.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,903,571.04 | 4,283,382.32 |
3,754,289.67 |
3,236,119.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 94,161,310.23 | 4,082,693.22 |
50,778,581.40 |
36,490,084.26 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 10,891,247.17 | 421,191.08 |
8,164,576.82 |
2,503,015.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 83,270,063.06 | 3,661,502.14 |
42,614,004.58 |
33,987,068.66 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 57,765,252.23 | 3,661,502.14 |
34,408,065.37 |
33,987,068.66 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 25,504,810.83 | 8,205,939.21 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.0087 |
0.08 |
0.0880 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.0087 |
0.08 |
0.0880 |
| 七、其他综合收益 | -147,603,900.82 | -143,539,900.82 |
103,990,369.25 |
106,941,343.52 |
| 八、综合收益总额 | -64,333,837.76 | -139,878,398.68 |
146,604,373.83 |
140,928,412.18 |
| 归属于母公司所有者的综 | -89,838,648.59 | -139,878,398.68 |
138,398,434.62 |
140,928,412.18 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | 25,504,810.83 | 8,205,939.21 | ||
| 益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：南方汇通股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 1,356,253,484.99 | 942,356,929.19 |
930,258,951.55 |
669,529,274.21 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 |
17
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 拆入资金净增加额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 29,580,675.11 | 23,608,628.85 |
9,449,477.28 |
7,524,070.69 |
| 收到其他与经营活动有关 | 43,216,036.41 | 22,740,672.47 |
29,245,348.91 |
20,024,535.56 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 1,429,050,196.51 | 988,706,230.51 |
968,953,777.74 |
697,077,880.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 858,522,743.47 | 584,241,960.20 |
636,693,604.55 |
514,437,086.23 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 181,001,592.99 | 132,429,437.34 |
171,344,782.76 |
138,359,543.62 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 55,879,351.84 | 27,907,232.91 |
64,606,068.54 |
35,968,723.24 |
| 支付其他与经营活动有关 | 123,267,816.15 | 87,646,021.87 |
99,618,527.81 |
62,558,233.66 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 1,218,671,504.45 | 832,224,652.32 |
972,262,983.66 |
751,323,586.75 |
| 经营活动产生的现金 | 210,378,692.06 | 156,481,578.19 |
-3,309,205.92 |
-54,245,706.29 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 10,858,882.11 | 10,858,882.11 |
88,638,313.12 |
88,638,313.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,977,844.80 | 4,977,844.80 |
1,813,922.40 |
1,813,922.40 |
| 处置固定资产、无形资产和 | 7,111,385.40 | 7,063,585.40 |
13,747,221.64 |
13,708,431.64 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | 0.00 | |||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | 0.00 | |||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 22,948,112.31 | 22,900,312.31 |
104,199,457.16 |
104,160,667.16 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 84,839,198.95 | 62,557,282.88 |
107,370,675.60 |
74,802,558.27 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 0.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | 0.00 | |||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | 37,723,223.75 | 0.00 | ||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 122,562,422.70 | 62,557,282.88 |
107,370,675.60 |
74,802,558.27 |
| 投资活动产生的现金 | -99,614,310.39 | -39,656,970.57 |
-3,171,218.44 |
29,358,108.89 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
18
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 吸收投资收到的现金 | 22,622,880.00 | 2,357,056.00 | ||
|---|---|---|---|---|
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 19,500,000.00 | 24,400,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 42,122,880.00 | 26,757,056.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 128,600,000.00 | 110,000,000.00 |
38,800,000.00 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息 | 5,430,442.87 | 3,987,193.11 |
7,085,011.18 |
4,908,923.59 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 1,400,000.00 | |||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 134,030,442.87 | 113,987,193.11 |
47,285,011.18 |
4,908,923.59 |
| 筹资活动产生的现金 | -91,907,562.87 | -113,987,193.11 |
-20,527,955.18 |
-4,908,923.59 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | -336,917.16 | -127,885.82 |
31,428.85 |
63,806.11 |
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,519,901.64 | 2,709,528.69 |
-26,976,950.69 |
-29,732,714.88 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 207,634,557.22 | 131,642,491.40 |
234,611,507.91 |
161,375,206.28 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,154,458.86 | 134,352,020.09 |
207,634,557.22 |
131,642,491.40 |
19
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：南方汇通股份有限公司 2010 年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 422,00 0,000.0 0 |
652,20 7,609.2 9 |
58,720, 275.78 |
-175,00 3,861.0 6 |
83,036, 840.47 |
1,040,9 60,864. 48 |
422,00 0,000.0 0 |
548,21 7,240.0 4 |
58,720, 275.78 |
-209,41 1,926.4 3 |
65,522, 870.99 |
885,04 8,460.3 8 |
|||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 422,00 0,000.0 0 |
652,20 7,609.2 9 |
58,720, 275.78 |
-175,00 3,861.0 6 |
83,036, 840.47 |
1,040,9 60,864. 48 |
422,00 0,000.0 0 |
548,21 7,240.0 4 |
58,720, 275.78 |
-209,41 1,926.4 3 |
65,522, 870.99 |
885,04 8,460.3 8 |
|||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| -141,81 9,072.0 2 |
57,765, 252.23 |
10,746, 718.21 |
-73,307 ,101.58 |
103,99 0,369.2 5 |
34,408, 065.37 |
17,513, 969.48 |
155,91 2,404.1 0 |
|||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | ||||||||||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| 57,765, 252.23 |
25,504, 810.83 |
83,270, 063.06 |
34,408, 065.37 |
8,205,9 39.21 |
42,614, 004.58 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| -147,60 3,900.8 |
-147,60 3,900.8 |
103,99 0,369.2 |
103,99 0,369.2 |
|||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
20
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -147,60 3,900.8 2 |
57,765, 252.23 |
25,504, 810.83 |
-64,333 ,837.76 |
103,99 0,369.2 5 |
34,408, 065.37 |
8,205,9 39.21 |
146,60 4,373.8 3 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 5,784,8 28.80 |
-14,758 ,092.62 |
-8,973, 263.82 |
9,308,0 30.27 |
9,308,0 30.27 |
|||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 5,784,8 28.80 |
18,013, 051.20 |
23,797, 880.00 |
2,357,0 56.00 |
2,357,0 56.00 |
||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| -32,771 ,143.82 |
-32,771 ,143.82 |
6,950,9 74.27 |
6,950,9 74.27 |
|||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） |
21
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 422,00 0,000.0 0 |
510,38 8,537.2 7 |
58,720, 275.78 |
-117,23 8,608.8 3 |
93,783, 558.68 |
967,65 3,762.9 0 |
422,00 0,000.0 0 |
652,20 7,609.2 9 |
58,720, 275.78 |
-175,00 3,861.0 6 |
83,036, 840.47 |
1,040,9 60,864. 48 |
|||||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：南方汇通股份有限公司 2010 年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 422,000,0 00.00 |
652,351,5 63.56 |
58,720,27 5.78 |
-168,864, 538.67 |
964,207,3 00.67 |
422,000,0 00.00 |
545,410,2 20.04 |
0.00 |
0.00 |
58,720,27 5.78 |
0.00 |
-202,851, 607.33 |
823,278,8 88.49 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 422,000,0 00.00 |
652,351,5 63.56 |
58,720,27 5.78 |
-168,864, 538.67 |
964,207,3 00.67 |
422,000,0 00.00 |
545,410,2 20.04 |
0.00 |
0.00 |
58,720,27 5.78 |
0.00 |
-202,851, 607.33 |
823,278,8 88.49 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
22
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 三、本年增减变动金额（减 | -138,539, 900.82 |
11,798,70 8.78 |
-126,741, 192.04 |
106,941,3 43.52 |
33,987,06 8.66 |
140,928,4 12.18 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||
| 3,661,502 .14 |
3,661,502 .14 |
33,987,06 8.66 |
33,987,06 8.66 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
| -143,539, 900.82 |
-143,539, 900.82 |
106,941,3 43.52 |
106,941,3 43.52 |
|||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| -143,539, 900.82 |
3,661,502 .14 |
-139,878, 398.68 |
106,941,3 43.52 |
33,987,06 8.66 |
140,928,4 12.18 |
|||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 5,000,000 .00 |
5,000,000 .00 |
||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 5,000,000 .00 |
5,000,000 .00 |
|||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| 8,137,206 .64 |
8,137,206 .64 |
|||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||
| 8,137,206 .64 |
8,137,206 .64 |
|||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 |
23
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 转 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 422,000,0 00.00 |
513,811,6 62.74 |
58,720,27 5.78 |
-157,065, 829.89 |
837,466,1 08.63 |
422,000,0 00.00 |
652,351,5 63.56 |
0.00 |
0.00 |
58,720,27 5.78 |
-168,864, 538.67 |
964,207,3 00.67 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
24
南方汇通股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部财会【2010】15 号《财政部关于印发企业会计准则解释第四号的通知》，在合并财务报表中，子公司少数股东分担 的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。解释发布前子 公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。公司按照上述规定进行了追溯 调整，调整了以前年度承担的控股子公司贵州迅达电器有限公司超额亏损 1,137,898.62 元，调增期初未分配利润，调减少数股 东权益。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、截止 2009 年 12 月 31 日,本公司持有子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司（以下简称“华城楼宇）35%的股权, 华城楼 宇的股东之一华城楼宇职工持股会将其持有的表决权 31.96%授予公司行使，公司对华城楼宇的表决权合计为 66.96%，对华城 楼宇拥有实质控制权，故本公司 2009 年度合并华城楼宇的财务报表。2010 年度公司多次与华城楼宇职工持股会协商继续授予 公司股东表决权事宜, 华城楼宇职工持股会现明确表示自 2010 年起不再向公司授予表决权，因此本公司已对华城楼宇不再具 有控制权，本报告期未合并华城楼宇会计报表。
-
2、本公司本年度在北京产权交易所挂牌转让持有的控股子公司贵州航天电源科技有限公司全部 37.81%的股权，2010 年 9 月
-
29 日与受让方郭小鸽先生签订了产权交易合同并收到转让款 735.1599 万元，工商变更手续于 2010 年 11 月 22 日完成。
-
3、贵州大自然科技有限公司为 2010 年度成立，本公司持有该公司 51%的股权，本年度纳入本公司合并范围。
25
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