Vontron Technology Co., Ltd. — AGM Information 2008

Jun 28, 2008

证券代码：000920 证券简称：*ST 汇通 公告编号：2008-027

南方汇通股份有限公司

2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2008 年6 月27 日上午9：30。

（二）召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

（三）召开方式：现场投票。

（四）召集人：公司董事会。

• （五）主持人：董事长黄纪湘先生。

（六）公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了会议。 （七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件及《南方汇通股份有限公司章程》的相关规定。

三、会议的股东出席情况

股东（代理人）6 人，代表股份数182,143,800 股，占公司有表 决权总股份数的43.16％。

四、本次会议对会议通知中所列各项议题进行了审议，以记名投 票、逐项表决的方式对各项议案进行了表决，各项议案均获通过，表 决结果如下：

• （一）批准南方汇通股份有限公司2007 年年度报告。 同意182,143,800 股，占出席会议股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0 股。

• （二）批准南方汇通股份有限公司2007 年度财务决算报告。 同意182,143,800 股，占出席会议股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0 股。

• （三）批准南方汇通股份有限公司董事会2007 年度工作报告。

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同意182,143,800 股，占出席会议股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0 股。

• （四）批准南方汇通股份有限公司监事会2007 年度工作报告。 同意182,143,800 股，占出席会议股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0 股。

（五）批准南方汇通股份有限公司2007 年度利润分配预案： 根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字 【2008】第1013 号审计报告，母公司2007 年度实现净利润 9,855,881.81 元，加上年初未分配利润-243,542,639.23 元，实际可 供股东分配利润为-233,686,757.42 元。鉴于公司前两年亏损，2007 年度公司实现的利润用于弥补往年亏损，公司2007 年度不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意182,143,800 股，占出席会议股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0 股。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：天一致和律师事务所。

（二）律师姓名：宋诗扬。

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议 人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果均符合有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决 议合法、有效。

六、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字的股东大会决议。

（二）天一致和律师事务所出具的法律意见书。

南方汇通股份有限公司董事会 2008 年6 月27 日

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