Vontron Technology Co., Ltd. — AGM Information 2005

Apr 23, 2005

暨关于召开公司 2004 年年度股东大会的公告

本公司董事会于 2005 3 28 日向全体董事 监事及相关人员发出

本次董事会会议于 2005 4 6 日在公司办公大楼三楼会议室召开

公司实有董事 5 董事会成员黄纪湘和独立董事孙德生 黄效旦出

会议审议了 南方汇通股份有限公司 2004 年年度报告》、《南方汇通股 份有限公司 2004 年度财务决算报告》、《南方汇通股份有限公司 2004 年度 董事会工作报告》、《南方汇通股份有限公司 2004 年度利润分配预案》、《 于修改公司章程的议案 关于公司 2004 年度股东大会召开日期及议题

1 同意公司 2004 年年度报告 2004 年度财务决算报告 董事会工作 报告 并同意将以上报告提交 2004 年度公司股东大会审议批准

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同意 5 反对 0 弃权 0 2 同意 2004 年度公司利润分配预案和公积金转增股本预案 2004 年度公司利润不分配 也不实施公积金转增股本 2004 年公司实现净利润 9,831,545.79 按照公司章程规定提取法定 公积金 983,154.58 提取公益金 491,577.29 当年可供股东分配的 利润为 8,356,813.92 2003 年未分配利润64,091,415.50 元为 累计可 供股东分配的利润为 72,448,229.42 2004 年实施了 2003 年利润分配方 分配现金股利 42,200,000.00 2004 年未分配利润余额 30,248,229.42 结转下年 2004 年度公司利润不分配的原因 主要是当年净利润下降幅度很大 公司 2004 年度利润分配预案经董事会审议通过 还须提交公司 2004 同意 5 反对 0 弃权 0 3 同意 关于修改公司章程的议案》,并提请公司 2004 年度股东大会 同意 5 反对 0 弃权 0 4 同意公司 2004 年年度股东大会的会议日期及议题 同意 5 反对 0 弃权 0 公司定于 2005 5 26 日召开2004 年度股东大会 现将会议有 会议时间 2005 5 26 日上午 9:30 1 审议批准 2004 年年度报告及财务决算报告 2 审议批准 2004 年度董事会工作报告 3 审议批准 2004 年度监事会工作报告 4 审议批准 2004 年度利润分配方案 5 审议批准 关于修改公司章程的议案》(《关于修改公司章程的议案 6 审议批准变更会计师事务所事项 按照国务院国有资产监督管理委员会统计评价局关于2004 年度财务决 算审计会计师事务所更变的通知 2005 1 21 日召开的公司第二届

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公司 2004 年度财务决算的审计事务 不再聘用北京兴华会计师事务所作为 务所有限责任公司对公司 2004 年度以后的财务决算进行审计 相关信息见刊载于 2005 1 22 证券时报 16 版的 南方汇通 1 2005 5 17 日深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有 2 公司董事 监事 高级管理人员 登记时间 2005 5 18 日至 5 24 日的工作日 每日上午 9:30-11 30 下午 13:30-17:30 登记截止时间 2005 5 24 日下午 17 30 1 会期半天 2 与会者食宿自理 3 联系电话:(0851 4470866 传真:(0851 4470866 邮政编码 550017 2005 4 6

兹全权委托 先生 女士 代表本人 本单位 出席 2005 5 26 日召开的南方汇通股份有限公司 2004 年度股东大会 并行使对会议议案

附件一 公司 2004 年度股东大会授权委托书样本

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委托日期 2005 5

深圳证券交易所股票上市规则 2004 年修订)》等规定 保证 公司章程 与相关规 (十四) 审议法律 法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项 (十四) 审议法律 法规 规章和 深圳证券交易所股票上市规则 及公司章程规定 300 万元至 3000 万元之间或占上市公司最近经审计净资产值的 0.5 5 之间的 经董事会批准实施 关联交易总额在 3000 万元以上或占上市公司最近经审计净资产值 5 以上的 应获得公司股东大会批准后实施。《深圳证券交易所股票上市规则 对前

300 万元至 3000 万元之间且占上市公司最近经审计净资产值的 0.5 5 之间的 经董事会批准实施 关联交易总额在 3000 万元以上且占上市公司最近经审计净资产值 5 以上的 应获得公司股东大会批准后实施。《深圳证券交易所股票上市规则 对前

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第七十八条 公司法 57 58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市

第七十八条 公司法 57 58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市

( ) 公司的商业行为符合国家的法律 行政法规以及国家各项经济政策的要求 ( ) 公平对待所有股东

( ) 认真阅读公司的各项商务 财务报告 及时了解公司业务经营管理状况 ( ) 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权 不得受他人操纵 非经法律

( ) 公司的商业行为符合国家的法律 行政法规以及国家各项经济政策的要求

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( ) 公平对待所有股东 ( ) 认真阅读公司的各项商务 财务报告 及时了解公司业务经营管理状况 ( ) 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权 不得受他人操纵 非经法律

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• 7 - 1 以上的股

第一百零九条 公司不得为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方 任何非

公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%

过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 10 为单一对象担保总额不得超过最近一

个会计年度合并会计报表净资产的 20% 为单一对象担保总额超过最近一个会计年度合 并会计报表净资产 20% 须经公司股东大会批准

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