VOLVIK INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

볼빅/주주총회소집 결의/(2026.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 333(대치동, 동원빌딩 5층) 볼빅 서울사무소 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제 18기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제18기 재무제표 승인의 건	-
2-1호의안	김영호 기타비상무이사 선임의 건	제2호 의안:이사 선임의 건
2-2호의안	이대열 기타비상무이사 선임의 건	제2호 의안:이사 선임의 건
2-3호의안	강원보 기타비상무이사 선임의 건	제2호 의안:이사 선임의 건
2-4호의안	황민숙 기타비상무이사 선임의 건	제2호 의안:이사 선임의 건
2-5호의안	문정환 기타비상무이사 선임의 건	제2호 의안:이사 선임의 건
제3호의안	성기홍 감사 선임의 건	-
제4호의안	이사의 보수한도 승인의 건(30억)	-
제5호의안	감사의 보수한도 승인의 건(1억)	-
제6호의안	정관 변경의 건	제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자 등록)
제7호의안	주식매수선택권 부여	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1969-05	3년	재선임	(주)티에스인베스트먼트 투자부문 대표(2008~현재) 케이티비네트워크(주)(1999~2008) 장기신용은행(1996~1999)
이대열	1986-03	3년	재선임	㈜티에스인베스트먼트(2023~현재) 코람코자산신탁(2019~2023) StateStreet Bank(2016~2019) J.P.Morgan(2013~2016)
강원보	1992-01	3년	신규선임	㈜티에스인베스트먼트(2026~현재) 안진회계법인(2021~2025) 삼정회계법인(2018~2021)
황민숙	1972-04	3년	재선임	㈜비엠스틸(1998~현재) ㈜건영 글로리콘도(1991~1998)
문정환	1985-08	3년	재선임	미쓰이스미토보 해상화재보험㈜(2012~현재)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성기홍	1964-04	3년	재선임	비상근	한국성장금융투자운용 대표이사(2019~2022) 한국거래소 코스닥발전협의회 위원(2012~2014) 한국장기신용은행(1989~1999) 한화증권(1987~1989)