VOLVIK INC.

AGM Information • Apr 5, 2023

볼빅/정기주주총회 결과/(2023.04.05)정기주주총회 결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-04-05

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과공시
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.03.31
3. 정정사유	재무제표 승인을 위한 주주총회 속행
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 승인의 건 가.개별(별도)	가. 개별(별도)(단위 : 백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) -	가. 개별(별도)(단위 : 백만원) 자산총계 : 39,008 부채총계 : 30,261 자본금 : 6,236 자본총계 : 8,747 매출액 : 48,437 영업이익 : -2,970 당기순이익 : -9,989 주당순이익(원) -2,008
나. 회계감사인의 감사의견 개별(별도)	-	한정
3. 기타 결의사항	아래의 제 15기 정기주주총회 부의 안건전부에 대하여 연회를 개최해서 상정하기로 결의함. - 아 래 - -제1호 의안 : 제15기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 3명) 2-1호 의안 : 기타비상무이사 이대열 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 황민숙 선임의 건 2-3호 의안 : 기타비상무이사 문정환 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※보고사항(감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고)도 연회에서 보고할 예정입니다.	※제15기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ▶ 감사보고 ▶ 영업보고 ▶ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제 15기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 이대열 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 황민숙 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 문정환 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 30억원) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억원) ☞ 원안대로 승인
5.기타투자판단과 관련한 중요사항	1. 당사는 감사보고서 제출과 사업보고서 공시 및 홈페이지 게시를 원래 예정된 제15기 정기주주총회 개최1주전까지 이행하지 못하였으며, 이에 상법 시행령 등의 관련 법규를 준수하기 위하여 3월 31일 총회에서 아래와 같이 제15기 정기주주총회 연회를 개최하기로 결의하였습니다. 2. 제15기 정기주주총회 연회 일정 - 일시 : 2023년 4월 5일(수) 오전 10시 30분 - 장소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 614-13 볼빅 2층 회의실	2023년 4월 5일 속행한 제15기 정기주주총회에서 부의 안건 전부 원안대로 승인되었습니다.

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	39,008		- 매출액
- 부채총계	30,261		- 영업이익	-2,970
- 자본금	6,236		- 당기순이익	-9,989
- 자본총계	8,747		*주당순이익(원)	-2,008
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				※제15기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ▶ 감사보고 ▶ 영업보고 ▶ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제15기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명) 2-1호 의안 : 기타비상무이사 이대열 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 황민숙 선임의 건 2-3호 의안 : 기타비상무이사 문정환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2023-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2023년 4월 5일 속행한 제15기 정기주주총회에서 부의 안건 전부 원안대로 승인되었습니다.
※관련공시		2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-31 정기주주총회 결과 2023-03-16 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이대열	1986-03	3	신규선임	- J.P.Morgan - StateStreet Bank - 코람코자산신탁 - ㈜티에스인베스트먼트
황민숙	1972-04	3	신규선임	- ㈜건영 글로리콘도 - ㈜비엠스틸
문정환	1985-08	3	신규선임	- 미쓰이스미토모 해상화재보험