VOLVIK INC.

AGM Information • Mar 30, 2022

볼빅/정기주주총회 결과/(2022.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,981		- 매출액
- 부채총계	55,292		- 영업이익	-1,181
- 자본금	2,859		- 당기순이익	-3,878
- 자본총계	7,689		*주당순이익(원)	-927
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				※ 제 14기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항         ▶ 감사보고     ▶ 영업보고     ▶ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건      제 1호 의안 : 제 14기      (2021.01.01~2021.12.31) 재무제      표 승인의 건        ☞ 원안대로 승인      제 2호 의안 : 이사 선임의 건         2-1호 의안 : 사내이사 김정수, 윤성용 사임의 건         2-2호 의안 : 사내이사 김정수 재선임의 건         2-3호 의안 : 사내이사 김혜성 재선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 홍승석 신규선임의 건 2-5호 의안 : 사내이사 장기동 신규선임의 건 2-6호 의안 : 기타비상무이사 김영호 신규선임의 건 2-7호 의안 : 기타비상무이사 이경은 신규선임의 건 2-8호 의안 : 기타비상무이사 송호영 신규선임의 건        ☞ 원안대로 승인      제 3호 의안 : 감사 선임의 건(정인구)        ☞ 원안대로 승인      제 4호 의안 : 감자차손 5,749,592,080원 이익잉여금 처분 결정의 건        ☞ 원안대로 승인      제 5호 의안 : 자본준비금 감액의 건        ☞ 원안대로 승인            제 6호 의안 : 대표이사 퇴직위로금 지급 승인의 건(10억원)        ☞ 원안대로 승인      제 7호 의안 : 이사 보수한도      승인의 건 (한도금액: 30억원)        ☞ 원안대로 승인      제 8호 의안 : 감사 보수한도      승인의 건 (한도금액: 1억원)            ☞ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2022-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2022-03-29 주주총회소집 결의 2022-03-29 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1961-09	3	재선임	- ㈜가미산업 과장 - ㈜볼빅 생산총괄본부장

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김혜성	1974-04	3	재선임	- ㈜메디슨 - ㈜바이오넷 회계팀장 - ㈜볼빅 경영지원본부장

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍승석	1965-12	3	신규선임	- 서울대학교 경제학과 - ㈜이노아이어리스 CFO - ㈜솔브레인 저축은행 대표 - ㈜제닉 부대표

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장기동	1972-09	3	신규선임	- 뉴욕대학교 MBA - 서울대학교 대학원 경영학과 - 한국장기신용은행 - 국민은행 뉴욕지점 팀장

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1969-05	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 - 한국장기신용은행 - 케이티비네트워크㈜ -㈜티에스인베스트먼트 부사장

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경은	1990-02	3	신규선임	- 연세대학교 불어불문학과 - 법무법인  오현 - 오로라 법률사무소 - ㈜ 티에스인베스트먼트

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송호영	1987-05	3	신규선임	- 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학과 - 현대건설㈜ - 에이티커니코리아(유) - ㈜ 티에스인베스트먼트

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정인구	1961-05	3	신규선임	비상근	- ㈜ 청안회계법인 본부장 - (주) 청안홀딩스 회장