VOLVIK INC.

AGM Information • Mar 11, 2020

볼빅/주주총회소집 결의/(2020.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 333(대치동, 동원빌딩 5층) (주)볼빅 서울사무소 회의실
3. 의안 주요내용		※ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항      - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제12기(2019.01.01~2019.12.31)                  재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건       2-1호 의안 : 사내이사 윤성용 재선임의 건       2-2호 의안 : 사내이사 김정수 재선임의 건   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건       3-1호 의안 : 비상근 감사 황민숙 재선임의 건     - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억)     - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성용	1964-10	3	재선임	- 동아오츠카(주)지점장 - ㈜볼빅 국내영업본부장
김정수	1961-09	3	재선임	- ㈜가미산업 과장 - ㈜볼빅 생산총괄본부장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황민숙	1972-04	3	재선임	비상근	- ㈜건영글로리콘도 - ㈜비엠스틸 이사