VOLVIK INC.

AGM Information • Mar 30, 2020

볼빅/정기주주총회 결과/(2020.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제12 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	79,910		- 매출액
- 부채총계	61,119		- 영업이익	-4,435
- 자본금	2,859		- 당기순이익	-7,447
- 자본총계	18,790		*주당순이익(원)	-1,780
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				※ 제12기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항       - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건              ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 윤성용 재선임의 건              ☞ 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 김정수 재선임의 건              ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 비상근 감사 황민숙 재선임의 건              ☞ 원안대로 승인    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억)              ☞ 원안대로 승인    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)              ☞ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2020-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성용	1964-10	3	재선임	- 동아오츠카(주)지점장 - ㈜볼빅 국내영업본부장
김정수	1961-09	3	재선임	- ㈜가미산업 과장 - ㈜볼빅 생산총괄본부장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황민숙	1972-04	3	재선임	비상근	- ㈜건영글로리콘도 - ㈜비엠스틸 이사