VOLVIK INC.

AGM Information • Mar 28, 2019

볼빅/정기주주총회 결과/(2019.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,234		- 매출액
- 부채총계	43,970		- 영업이익	1,476
- 자본금	2,859		- 당기순이익	2,539
- 자본총계	29,265		*주당순이익(원)	616
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 :   제11기 (2018.01.01~2018.12.31)   재무제표 승인의 건      → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김혜성      신규 선임의 건   → 원안대로 가결 제3호 의안 :   정관 일부 변경의 건   (전자증권제도 도입에 따른 변경)   → 원안대로 가결 제4호 의안 :   이사 보수 한도 승인의 건   (한도금액 15억원)   → 원안대로 가결 제5호 의안 :   감사 보수 한도 승인의 건   (한도금액 1억원)   → 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2019-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김혜성	1974-04	3년	신규선임	-(주)메디슨 -(주)메디렉스 관리팀장 -(주)바이오넷 회계팀장 -(주)볼빅 경영지원부장