Volue ASA — AGM Information 2023

Apr 20, 2023

Ref.nr.: Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Volue ASA avholdes 26. april 2023, kl 16:00

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _______, og stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 25.04.2023

VIKTIG MELDING:

Aksjonærer oppfordres til å benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt. Generalforsamlingen vil utelukkende bli avholdt virtuelt, og det åpnes ikke for fysisk oppmøte.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser: 24.04.23 kl. 16:00.

Forhåndsstemme

Forhåndsstemme gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.volue.com/investors (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN.

Påmelding for virtuell deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.volue.com/investors eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

NB: Da generalforsamlingen avholdes som et virtuelt møte ber vi om at de aksjonærene som vil delta på dagen, samtidig sender en e-post til ir@volue.com slik at selskapet har en e-post å sende detaljer til.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Volue ASA.

Ref.nr.: Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.volue.com/investors eller via Investortjenester.
For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.
I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN.

Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Undertegnede:

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

__________________________________ (fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 26.04.2023 kl 16:00 i Volue ASA for mine/våre aksjer.

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Volue ASA.

Du kan benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), Blanketten må være mottatt senest 24.04.23 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: Ref.nr.:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 26.04.23 i Volue ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2023		For	Mot	Avstå
1.	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
2.	Godkjennelse av innkallingen og dagsorden			
3.	Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for Volue ASA og konsernet for 2022, herunder disponering av årets resultat samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring			
4.	Valg / gjenvalg av styremedlemmer
	4.1 Ørjan Svanevik – Styreleder			
	4.2 Lars Peder Fensli			
	4.3 Anja Schneider			
	4.4 Annette Maier			
	4.5 Benjamin Kristoffer Golding – Styreleder (benkeforslag)			
	Det kan kun velges 'For' enten 4.1 eller 4.5
5.	Fastsettelse av honorar til Selskapets revisor			
6. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2023				
7.	Godkjennelse av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer			
8.	Godkjennelse av styrefullmakt til å erverve egne aksjer			
9.	Godkjennelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen			
10.	Endring av selskapets vedtekter			

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)