AGM Information • Mar 10, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Volue AS, org.nr. 924 332 166 ("Selskapet"), 17. mars 2021 kl 12:00.
I tråd med midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, avholdes generalforsamlingen som et videokonferansemøte. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen per videokonferanse, bes sende forhåndspåmelding til selskapet innen mandag 15. mars kl 12:00 i henhold til vedlagte påmeldingsskjema. Detaljer for videokonferansemøtet vil kun gis til forhåndspåmeldte aksjonærer.
Forslag til vedtak i sak 3 - 4 fremgår av Vedlegg 1.
Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes.
Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må den reelle aksjeeieren overføre aksjene til en VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen.
Oslo, 10.03.2021
Ørjan Svanevik Styrets leder (sign)
Vedlegg 1 – Forslag til vedtak
Det foreslås at Christine Grabmair velges som nytt styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2022. I tillegg foreslås Solfrid Dalum som ny ansatterepresentant i styret frem til ordinær generalforsamling i 2021. Dalum foreslås valgt av generalforsamlingen i forståelse med de ansattes representanter da Selskapet foreløpig ikke har gjennomført et ordinært ansattevalg. Slikt valg vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2021.
For å legge til rette for en notering av Selskapet på Oslo Børs (hovedlisten) foreslår styret at Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap.
Vedlagt innkallingen følger en sakkyndig redegjørelse fra Pricewaterhousecoopers AS i henhold til aksjeloven 15-1 (2) jfr allmennaksjeloven § 2-6.
De viktigste virkningene av omdanningen til allmennaksjeselskap vil være som følger:
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
«Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet skal etter det er omdannet til allmennaksjeselskap innby andre enn aksjeeierne eller bestemte navngitte personer til å tegne nye aksjer i selskapet.»
Vedtektene § 1 endres til å lyde som følger: "Selskapets foretaksnavn er Volue ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."
Vedtektene § 4 andre setning endres til å lyde som følger: "Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS)."
Til generalforsamlingen i Volue AS
På oppdrag fra styret avgir vi som uavhengig sakkyndig en redegjørelse i samsvar med aksjeloven § 15-1 annet ledd, jf. allmennaksjeloven § 2-6.
Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelser som ligger til grunn for omdanningen.
Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om de eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital selskapet skal ha som allmennaksjeselskap.
Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen er en presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4. Den andre delen er vår uttalelse.
Eiendeler og forpliktelser ved omdanningen omfatter følgende basert på balanse pr. 5.3.2021 (alle tall i norske kroner):
| Styrets ansvar for redegjørelsen | |||
|---|---|---|---|
| Styret er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelser som ligger til grunn | |||
| Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter | |||
| Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om de eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital selskapet skal ha som allmennaksjeselskap. |
|||
| Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen er en presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4. Den andre |
|||
| Del 1: Opplysninger om eiendeler og forpliktelser i forbindelse med omdanningen | |||
| Eiendeler og forpliktelser ved omdanningen omfatter følgende basert på balanse pr. 5.3.2021 (alle tall i | |||
| Eiendeler | |||
| - Inv estering i datterselskaper |
kr 4 247 07 1 412 |
||
| - Bankinnskudd |
kr 1 81 064 405 |
||
| - Lån til ansatte |
kr 30 681 7 40 |
||
| - Lån til datterselskap |
kr 5 000 000 | ||
| - Andre fordringer |
kr 2 966 509 | ||
| - Varige driftsmidler |
kr 12 388 27 0 |
||
| - Utsatt skattefordel |
kr 7 083 543 |
||
| Forpliktelser - Langsiktig leieforpliktelse kr 9 07 2 37 9 - Leverandørgjeld kr 953 425 |
|---|
Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med attestasjonsstandarden SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital på kr 57 431 050,40 selskapet skal ha som allmennaksjeselskap. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen, herunder en vurdering av begrunnelsen for verdsettelsen av immaterielle eiendeler.
Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Etter vår mening kan eiendelene og forpliktelsene som foreligger ved omdanningen oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital på kr 57 431 050,40 som selskapet skal ha som allmennaksjeselskap.
Arendal, 8. mars 2021 PricewaterhouseCoopers AS
Fredrik Botha Statsautorisert revisor (elektronisk signert)
| Signers: | ||
|---|---|---|
| Name | Method | Date |
| Botha, Fredrik | BANKID_MOBILE | 2021-03-08 17:21 |
- Closing page (this page) - The original document(s) - The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Ref.nr.: Pinkode:
Ekstraordinær generalforsamling i Volue AS avholdes 17.03.2021 kl. 12:00.
Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling:, og stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 16.03.2021
Aksjonærer oppfordres til å benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt. Den ekstraordinære generalforsamlingen vil utelukkende bli avholdt virtuelt, og det åpnes ikke for fysisk oppmøte, i samsvar med det midlertidige unntaket fra kravet om avholdelse av fysisk møte i aksjeselskaper og almennaksjeselskaper som følge av COVID-19-utbruddet. Merk at generalforsamlingen kan besluttes avholdt på annen måte på kort varsel, og melding om dette vil i så fall bli gitt på selskapets hjemmeside og newsweb.
Forhåndsstemme gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.volue.com/investors (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN.
Aksjonærer som ikke ønsker å forhåndsstemme eller gi fullmakt kan delta virtuelt. Påmelding sendes per e-post til [email protected] og oppgi navn, telefonnummer og antall aksjer. Detaljer for deltakelse vil sendes direkte til de påmeldte.
Ref.nr.: Pinkode:
| Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.volue.com/investors eller via Investortjenester. | |
|---|---|
| For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes. | |
| I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. |
Alternativt kan signert blankett sendes til [email protected] Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.
gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)
Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller
__________________________________
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)
fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 17.03.2021 kl 12:00 i Volue AS for mine/våre aksjer.
Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
Du kan benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med fullmektig.
Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [email protected] (skannet blankett), Blanketten må være mottatt senest 15.03.2021 kl. 12:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.
gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 17.03.2021 i Volue AS for mine/våre aksjer.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
| Agenda ekstraordinær generalforsamling 2021 | For | Mot | Avstå | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | | | |
| 2. | Godkjennelse av innkallingen og dagsorden | | | |
| 3. | Valg av nye styremedlemmer | | | |
| 4. | Omdanning til allmennaksjeselskap | | | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Sted Dato Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.