Volue ASA

AGM Information • Dec 21, 2021

Volue ASA

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Volue ASA ("Selskapet") ble avholdt 21. desember 2021 kl. 15:00 ved elektronisk møte i tråd med allmennaksjeloven § 5-8.

Oversikt over representerte aksjonærer og stemmegivning følger vedlagt protokollen. 69,59 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Dagsorden: Agenda:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Ørjan Svanevik ble valgt som møteleder og Arnstein Kjesbu ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden 2. Approval of the notice and the agenda

3. Godkjennelse av endringer i retningslinjer om godtgjørelse for ledende personer

De endrede retningslinjene om godtgjørelse for ledende personer i Selskapet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a godkjennes.

*** ***

Det var ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet.

Minutes from extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting in Volue ASA (the "Company") was held 21 December 2021 at 15:00 CET by way of electronic meeting in accordance with section 5-8 in the Public Limited Liability Companies Act.

A record of shareholders represented at the meeting and their voting is attached to these minutes. 69,59 % of the share capital was represented at the general meeting.

1. Election of a chairperson and a person to cosign the minutes

Ørjan Svanevik was elected as chairperson and Arnstein Kjesbu was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. The notice and the agenda were approved.

3. Approval of amendments in the guidelines for remuneration of leading persons

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

The amended guidelines for remuneration of leading persons in the Company pursuant to the Public Limited Companies Act section 6-16a are approved.

There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Ørjan Svanevik Styrets leder / Chairman of the board of directors (sign)

Arnstein Kjesbu CFO (sign)

Totalt representert

ISIN:	NO0010894603 VOLUE ASA
Generalforsamlingsdato: 21.12.2021 15.00
Dagens dato:	21.12.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	143 577 626
- selskapets egne aksjer	225 170
Totalt stemmeberettiget aksjer	143 352 456
Representert ved forhändsstemme	8 661	0,01 %
Sum Egne aksjer	8 661	0,01 %
Representert ved fullmakt	86 370 523	60,25 %
Representert ved stemmeinstruks	13 537 824	9,44 %
Sum fullmakter	99 908 347	69,69 %
Totalt representert stemmeberettiget	99 917 008	69,70 %
Totalt representert av AK	99 917 008	69,59 %

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

VOLUE ASA

Protokoll for generalforsamling VOLUE ASA

ISIN:	NO0010894603 VOLUE ASA
Generalforsamlingsdato: 21.12.2021 15.00
Dagens dato:	21.12.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Ordinær	99 917 001	0	99 917 001	7	0	99 917 008
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	69,59 %	0,00 %	69,59 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	99 917 001	0	99 917 001	7	0	99 917 008
Sak 2 Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
Ordinær	99 917 006	2	99 917 008	0	0	99 917 008
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	69,59 %	0,00 %	69,59 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	99 917 006	2	99 917 008	0	O	99 917 008
Sak 3 Godkjennelse av endringer i retningslinjer om godtgjørelse for ledende personer
Ordinær	97 728 770	2 187 893	99 916 663	345	0	99 917 008
% avgitte stemmer	97,81 %	2,19 %		0,00 %
% representert AK	97,81 %	2,19 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	68,07 %	1,52 %	69,59 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	97 728 770	2 187 893	99 916 663	345	0	99 917 008

Kontofører for selskapet:	For selskapet:
DNB Bank ASA	VOLUE ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordinær	143 577 626	0,40 57 431 050,40 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

EFGZ> 4FH

\"%)"+-M ]](0(( -'M 00(	[S[OM	OV(((/=(UVWXYRSR

- > 4 3IFJFI4KIKF > 4FH^FF4HH_8

!"#\$%&"'	(
!)*)"+)+
,&"-.'-"\$	/	(0(1
2 34	56778	9:98
,&"-.'&;'	/(	(01
,&"-.'*)"+)"<\$)"	/	=01
2 >?@	AA6A956BCD	7A:7A
EFG> 4FH3IFJFI4KIKF	AA6A8D6995	7A:D9
EFG> 4FH@ >IFG	AA6A8D6995	7A:LA
,+)#\$%&"'M	S)+"<\$%&"'M
NOPP"QRSR	UVWXYRSR

Protocol for general meeting VOLUE ASA

ISIN:	NO0010894603 VOLUE ASA
General meeting date: 21/12/2021 15.00
Today:	21.12.2021

Shares class	FOR	Against	Poll in		Abstain Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
Ordinær	99,917,001	0	99,917,001	7	0	99,917,008
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	69.59 %	0.00 %	69.59 %	0.00 %	0.00 %
Total	99,917,001	O	99,917,001	7	0	99,917,008
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda
Ordinær	99,917,006	2	99,917,008	0	0	99,917,008
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	69.59 %	0.00 %	69.59 %	0.00 %	0.00 %
Total	99,917,006	2	99,917,008	0	O	99,917,008
Agenda item 3 Approval of amendments in the guidelines for remuneration of leading persons
Ordinær	97,728,770	2,187,893	99,916,663	345	0	99,917,008
votes cast in %	97.81 %	2.19 %		0.00 %
representation of sc in %	97.81 %	2.19 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	68.07 %	1.52 %	69.59 %	0.00 %	0.00 %
Total	97,728,770 2,187,893		99,916,663	345	0	99,917,008

Registrar for the company:

Signature company:

DNB Bank ASA

VOLUE ASA

Share information

	Name Total number of shares Nominal value
Ordinær	143,577,626	0.40 57,431,050.40 Yes
Sum:

& 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting