VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.

Post-Annual General Meeting Information • Aug 11, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

Bulunmamaktadır

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

11/08/2025

11/08/2025

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2025

oda_Date|

		Tarih	Date

11/08/2025

11/08/2025

oda_Time|

		Saati	Time

15.00

oda_Address|

		Adresi	Address

Merkez Mah. Bağlar Cad. N14/A A2 Blok Kat:1 Kağıthane Ofispark, Kağıthane/İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Sermaye Artırımı

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sedat Önal, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Can Arslanoğlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. Şirketimiz esas sermayesinin artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.07.2025 tarih ve E- 12509071-104.01.04-161978 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01/08/2025 tarih ve E-50035491-431.02-00112027661 sayılı izin yazıları kapsamında aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. YENİ ŞEKİL SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ MADDE 6 Şirketin sermayesi 1.463.000.000.-TL (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerinde nama yazılı 1.463.000.000 (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon) adet kayıtlı paya bölünmüştür. Şirketin artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 1.163.000.000.-TL (Bir Milyar Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. Bu defa nakden arttırılan 300.000.000.-TL ( Üç Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı tek pay sahibi VDF Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilerek ödenmiştir. Pay adedi 1.463.000.000 (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon) adet olup, toplam nominal değerleri 1.463.000.000.-TL (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası)'dır. Sermaye artırımından sonra Şirket sermayesi aşağıdaki gibi oluşmaktadır: PAY SAHİBİ PAY ADEDİ NOMİNAL DEĞER (TL) VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş. 1.463.000.000 1.463.000.000.-TL Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif kupürler halinde bastırabileceği gibi yasal sınırlar dahilinde itibari değerlerinden düşük veya yüksek bir bedel ile de hisse senedi çıkarılabilirler. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Şirketin tüm pay senetleri nama yazılıdır ve şekli Türk Ticaret Kanunu'nun 487'nci maddesine tabiidir. Herhangi bir pay senedi devrinin Şirkete karşı hüküm ifade etmesi için, Şirketin söz konusu devirden haberdar edilmesi ve Şirket pay defterine kaydının yapılması gereklidir. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin pay devrini Şirket pay defterine kayıttan imtina edemez. 4. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11/08/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı  11/08/2025 tarihinde, saat 15:00'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Bağlar Cad. N14/A A2 Blok Kat:1 Kağıthane Ofispark, Kağıthane/İstanbul adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/08/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00112246759 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SEDA ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda tüm payların temsil edildiği ve toplantıya katılan hissedar vekilinin toplantının ilansız yapılmasına ilişkin bir itirazı olmadığı, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca toplantının çağrılı yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.163.000.000,00.-TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 1.163.000.000,00 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Muhittin Bülent Önder'in toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhittin Bülent Önder tarafından açılarak  gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sedat Önal, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Can Arslanoğlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Şirketimiz esas sermayesinin artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.07.2025 tarih ve

E- 12509071-104.01.04-161978 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün  01/08/2025 tarih ve E-50035491-431.02-00112027661 sayılı izin yazıları kapsamında aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 6

Şirketin sermayesi 1.463.000.000.-TL (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerinde nama yazılı 1.463.000.000 (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon) adet kayıtlı paya bölünmüştür. Şirketin artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 1.163.000.000.-TL (Bir Milyar Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.

Bu defa nakden arttırılan 300.000.000.-TL ( Üç Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı tek pay sahibi VDF Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilerek ödenmiştir.

Pay adedi 1.463.000.000 (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon) adet olup, toplam nominal değerleri 1.463.000.000.-TL (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası)'dır.

Sermaye artırımından sonra Şirket sermayesi aşağıdaki gibi oluşmaktadır:

PAY SAHİBİ	PAY ADEDİ	NOMİNAL DEĞER (TL)
VDF  SERVİS VE TİCARET A.Ş.	1.463.000.000	1.463.000.000.-TL

Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif kupürler halinde bastırabileceği gibi yasal sınırlar dahilinde itibari değerlerinden düşük veya yüksek bir bedel ile de hisse senedi çıkarılabilirler.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Şirketin tüm pay senetleri nama yazılıdır ve şekli Türk Ticaret Kanunu'nun 487'nci maddesine tabiidir.

Herhangi bir pay senedi devrinin Şirkete karşı hüküm ifade etmesi için, Şirketin söz konusu devirden haberdar edilmesi ve Şirket pay defterine kaydının yapılması gereklidir. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin pay devrini Şirket pay defterine kayıttan imtina edemez.

4. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI  BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	TEK  PAY SAHİBİ VDF  SERVİS VE TİCARET A.Ş.'Yİ TEMSİLEN	BAKANLIK   TEMSİLCİSİ
SEDAT  ÖNAL	CAN  ARSLANOĞLU	İSMAİL  TEKELİ	SEDA  ÇAYCI AKKALE