VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.

AGM Information • Dec 26, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

26/12/2025

26/12/2025

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2025

oda_Date|

		Tarih	Date

26/12/2025

26/12/2025

oda_Time|

		Saati	Time

10.00

oda_Address|

		Adresi	Address

Merkez Mah. Bağlar Cad. N14/A A2 Blok Kat:1 Kağıthane Ofispark, Kağıthane/İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Sermaye Artırımı

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1. Şirket Esas Sermayesi 500.000.000 TL artırılarak 1.963.000.000 TL.ye çıkarılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-104.01.04-175476 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürllüğü'nün 24/12/2025 tarih ve E-50035491-431.02-00117103910 sayılı izin yazıları kapsamında değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/12/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı  26/12/2025 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Bağlar Cad. N14/A A2 Blok Kat:1 Kağıthane Ofispark, Kağıthane/İstanbul adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/12/2025 tarih ve E- 90726394-431-00117161324 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emre Yiğit gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda tüm payların temsil edildiği ve toplantıya katılan hissedar vekilinin toplantının ilansız yapılmasına ilişkin bir itirazı olmadığı, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca toplantının çağrılı yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.463.000.000,00.-TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 1.463.000.000,00 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Muhittin Bülent Önder'in toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhittin Bülent Önder tarafından açılarak  gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Gökhan Çınar, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Sedat Önal'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Şirketimiz esas sermayesinin artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-104.01.04-175476 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürllüğü'nün 24/12/2025 tarih ve E-50035491-431.02-00117103910 sayılı izin yazıları kapsamında aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

"SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 6

Şirketin sermayesi 1.963.000.000.-TL (Bir Milyar Dokuz Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerinde nama yazılı 1.963.000.000 (Bir Milyar Dokuz Yüz Altmış Üç Milyon) adet kayıtlı paya bölünmüştür. Şirketin artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 1.463.000.000.-TL (Bir Milyar Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.

Bu defa nakden arttırılan 500.000.000.-TL ( Beş Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı tek pay sahibi VDF Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilerek ödenmiştir.

Pay adedi 1.963.000.000 (Bir Milyar Dokuz Yüz Altmış Üç Milyon) adet olup, toplam nominal değerleri 1.963.000.000.-TL (Bir Milyar Dokuz Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası)'dır.

Sermaye artırımından sonra Şirket sermayesi aşağıdaki gibi oluşmaktadır:

PAY SAHİBİ PAY ADEDİ

NOMİNAL DEĞER (TL)

VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş. 1.963.000.000 1.963.000.000.-TL

Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif kupürler halinde bastırabileceği gibi yasal sınırlar dahilinde itibari değerlerinden düşük veya yüksek bir bedel ile de hisse senedi çıkarılabilirler.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Şirketin tüm pay senetleri nama yazılıdır ve şekli Türk Ticaret Kanunu'nun 487'nci maddesine tabiidir.

Herhangi bir pay senedi devrinin Şirkete karşı hüküm ifade etmesi için, Şirketin söz konusu devirden haberdar edilmesi ve Şirket pay defterine kaydının yapılması gereklidir. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin pay devrini Şirket pay defterine kayıttan imtina edemez."

4. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

TEK PAY SAHİBİ VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş.'Yİ TEMSİLEN

BAKANLIK   TEMSİLCİSİ