Post-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Pressmeddelande 28 april 2025 18:24:00 CEST
Vid årsstämman i Volati AB (publ) idag den 28 april 2025 fastställdes resultatoch balansräkningar för räkenskapsåret 2024 och beslutades om bl.a. vinstutdelningar om 2,00 kronor per stamaktie och 40,00 kronor per preferensaktie, omval av Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Björn Garat, Christina Tillman, Anna-Karin Celsing, Magnus Sundström och Maria Edsman som styrelseledamöter, omval av Patrik Wahlén som styrelseordförande samt omval av KPMG AB som bolagets revisor. Årsstämman beslutade även om återköps-, överlåtelse- och emissionsbemyndiganden för styrelsen. Vidare beslutades om ett teckningsoptionsprogram i Volati AB genom en riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna.
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.
Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning om 2,00 kronor per stamaktie. Avstämningsdag för vinstutdelning på stamaktier är den 30 april 2025 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 6 maj 2025.
Vidare fattade årsstämman beslut om vinstutdelning om 40,00 kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis med 10,00 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier ska vara den 5 maj 2025, 5 augusti 2025, 5 november 2025 och 5 februari 2026 eller närmast föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning.
Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Björn Garat, Christina Tillman, Anna-Karin Celsing, Magnus Sundström och Maria Edsman omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Patrik Wahlén omvaldes som styrelseordförande för samma period.
Årsstämman fattade även beslut om att arvode ska utgå med 530 000 kronor till styrelsens ordförande och med 265 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutades att 80 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 55 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen.
Det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att det avser att låta Helena Nilsson vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna stamaktier och preferensaktier. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, i enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga ägare av stamaktier, i enlighet med förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av preferens aktier eller i enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare. Syftet med förvärv av egna aktier ska vara att uppnå flexibilitet beträffande bolagets egna kapital och därigenom möjliggöra en optimerad kapitalstruktur eller, beträffande förvärv av egna preferensaktier, möjliggöra användande av preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser. Det maximala antalet aktier som får förvärvas uppgår till det antal aktier som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av respektive aktieslag i bolaget.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelser av egna preferensaktier. Överlåtelse av egna preferensaktier får ske på Nasdaq Stockholm och på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse av egna preferensaktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna preferensaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett pris per preferensaktie som inte understiger vad som är marknadsmässigt, innebärande att en marknadsmässig rabatt i förhållande till preferensaktiens börskurs får tillämpas. Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna preferensaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska vara att möjliggöra för bolaget att använda egna preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 320 754 preferensaktier (motsvarande cirka 20 procent av det nuvarande antalet utgivna preferensaktier) med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och att aktierna, utöver att betalas i pengar, får betalas med apportegendom, genom kvittning eller med villkor som anges i 2 kap. 5 § andra stycket aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara, att nyemissioner ska kunna ske för att möjliggöra för bolaget att använda preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.
Årsstämman beslutade att införa ett teckningsoptionsprogram enligt vilket bolaget erbjuder vissa nyckelpersoner att förvärva teckningsoptioner av serie 2025/2029 i bolaget. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under tiden från och med den 28 april 2029 till och med den 28 maj 2029 teckna en ny stamaktie i Volati. Den framtida lösenkursen för stamaktie baserat på teckningsoption uppgår till 125 procent av stängningskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm den 28 april 2025 per stamaktie. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma totalt fyra personer: Volatis verkställande direktör och Volatis CFO samt ytterligare två vidtalade nyckelpersoner inom koncernen. Beslutet innebär att Volati inför ett teckningsoptionsprogram genom en emission av högst 300 546 teckningsoptioner av serie 2025/2029 för vidare överlåtelse till marknadsvärde till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet. Om samtliga 300 546 teckningsoptioner av serie 2025/2029 utnyttjas för teckning av 300 546 nya aktier, uppstår en utspädningseffekt om cirka 0,37 procent av aktierna och 0,38 procent av rösterna i Volati (beräknat på nuvarande antal stamaktier och preferensaktier i Volati).
Årsstämman beslutade även om:
Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.volati.se.
Andreas Stenbäck, vd Volati AB, 070-889 09 60, [email protected]
Volati AB (publ) Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm Tel: 08-21 68 40 E-post: [email protected] Organisationsnummer: 556555-4317
Volati är en svensk industrigrupp med visionen att vara Sveriges bästa ägare av medelstora bolag. Genom värdeskapande tilläggsförvärv och långsiktigt hållbar bolagsutveckling har Volati levererat en uthållig och stark lönsamhetstillväxt sedan starten 2003. Koncernen består av affärsområdena Salix Group, Ettiketto Group och Industri med verksamhet i 21 länder, cirka 2 300 anställda och en årlig omsättning om cirka 8,1 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati. se.
Have a question? We'll get back to you promptly.