Vodoprivreda Zagreb d.d.

AGM Information • May 11, 2017

Na temelju dlanaka 277. i279. Zakona o trgovadkim druStvima i dlanka 11. Statuta dionidkog dru5tva VODOPRIVREDA ZAGREB, Zagreb, Petrovaradinska I l0 (dalje u tekstu: DruStvo), Uprava DruStva objavljuje poziv dioni(,arima za

REDOVITU GODISNJU GLAVNU SKUPSTINI] dionidkog dru5tva VODOPRMEDA ZAGREB

I. Redovita godi5nja Glavna skup5tina Dru5tva odrZ,at & se 27.lipnja 2017. godine (utorak) u 12,00 sati u prostorijama Dru5tva, Petrovaradinska 110, Zagreb.

ll. Za sjednicu Glavne skup5tine utvrden je

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupStine, utvrdivanje prisutnih dionidara i kvoruma,

2. Izvjelce Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vodenja poslova DruStva u 2016. godini, godiSnja financijska izvje56a DruStva za poslovnu 2016. godinu s izvje56ima imiSljenjima ovla5tenih revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2016. godinu te Izvjesie Uprave ^o poslovanju i stanju DruStva za2016. godinu,

3. Dono5enje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u2016. godini,

4. 1. Dono5enje odluke o davanju razrjeSnice zarad',
5. a) Upravi DruStva

6. b) Nadzornom odboru DruStva

7. DonoSenje odluke o imenovanju revizora poslovanja Dru5tva za poslovnu 2017. godinu.

8. DonoSenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dru5tva

9. DonoSenje odluke o povladenju dionica s uvr5tenja na uredenorn trZiStu (delistiranju s burze)

III. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupStini i ostvarivanja prava glasa imaju dionidari Vodoprivrede Zagreb d.d. koji su najkasnije na dan prijave upisani u depozitorij Sredi5njega klirin5koga depozitarnog dru5tva kao imatelji dionica s kojima Zele glasovati i koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupStini, osobno ili preko opunomoienika, pisanim putem Upravi DruStva najkasnije Sest dana prije odrZavanja Glavne skup5tine, odnosno zakljudno sa 21. lipnja 2017, godine.

Dionidari koji namjeravaju na Glavnoj skup5tini postaviti pitanje ili dati protuprijedlog u pogledu pojedine todke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupStine, to najave u pisanom obliku prilikom podnoSenja prijave za sLrdjelovanje na Glavnoj skup5tini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uodi odrZavanja Clavne skupStine i da pri tome naznade todku dnevnog reda na koju ie se pitanje ili prijedlog odnositi l<ao i njihov sadrZaj.

IV. Dionidari na Glavnoj skup5tini mogu sudjelovati osobno ili preko opunomodenika na temelju pisane punomoii.

U sludaju da pojedini opunomoienik na Glavnoj skupStini zastupa viSe dionidara, duLan je dostaviti sve pojedinadne punomoii dionidara koje zastupa.

V. Materijali koji sluZe kao podloga raspravljanju u okviru dnevnog reda dostupni su dionidarima za razgledanje i izdavanje preslika u sjediStu Dru5tva, i to od desetog dana od dana objave ovog poziva, radnim danom od 10 do 14 sati.

VI. Glavna skupStina DruStva moZe se odrLati ako joj prisustvuju dionidari ili njihovi opunomoienici diji glasovi predstavljaju zastupljenost viSe od l12 nominalnog iznosa temeljnog kapitala. U sludaju nedostatka kvoruma, iduia Glavna skup5tina zakazuje se za ll. srpnja 2017. ^u 12,00 sati u prostorijama dru5tva Vodoprivre da Zagreb d.d., Petrovaradinska I l0 s istim dnevnim redom.

VII. Pozivaju se dionidari da rudi izbjegavanja guZvi i pravovremenog podetka rada Glavne skupStine pristupe registraciji sudionika i izradi popisa sudionika, najkasnije 60 minuta prije podetka rada Glavne skup5tine u prostorijama odrZavanja Skup5tine.

Prilikom registracije dionidari, odnosno njihovi opunomo6enici ili zastupnici moraju pokazali zakonom propisanu vailelu identifikacijsku ispravu, a za opunomo6enike, odnosno zastupnike koji su pravne osobe, kao iopunomoienike i zastupnike pravnih osoba, mora se predati iizvodiz sudskog registra odnosno drugog odgovara.iuieg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuda javna isprava, ako to nrje udinjeno prilil<om podnoSenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini.

Tro5kove odrLavanja Glavne skup5tine snosi Dru5tvo. Dionidari sami snose vlastite troSkove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupStini DruStva.

VIII. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora DruStva odnosno samo Nadzornog odbora dru5tva zatod.5, dnevnog reda:

Ad 3) Dobit Dru5tva ostvarena u poslovnoj godini koja je zavrSila 31. prosinca20l6. godine ^u iznosu od 10.617.587,77 kuna rasporediti 6e se kako slijedi:

• iznos od 530.879,39 kn rasporeduje se u zakonske rezerve;
• iznos od 10.086.708,38 kn rasporeduje se u zadrLanu dobit.

Ad 4) Daje se razrje5nica kojom se odobrava kako su vodili Dru5tvo u2016. godini:

a) Upravi Dru5tva

b) Nadzornom odboru Dru5tva.

Ad 5) Za reyizora poslovanja Dru5tva za 2017. godinu imenuje se tvrtka REVIDAB d.o.o., Banjavdi6ev a I l, Zagreb.

Ad 6)

L Statut druStva Vodoprivreda Zagreb d.d. iz Zagreba, Petrovaradinska I 10, OIB 55860335630 mijenja se na nadin kako slijedi:

• Clanak 21. Statuta Dru5tva mijenja se i glasi: ,Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem DruStva i nad zakonitoi1u roda organa Druitva. Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) ilanova, od kolih je jedan ilan predstavnik radnika za vrijeme dok postoji takva obveza premq posebnim propisima, Clanove Nadzornog odbora bira obiinom ietinom dlorna skupitina Druitva na razdoblje od 4 (ietiri) godine, a iste osobe mogu biti ponovno birane".

• ilanak 32. Statuta Dru5tva mijenja se i glasi: ,,Objave i prioptenja Druitva objavljivati te se u skladu s odredbama Zakona ^o tr gov a i ki m drui tv i ma. "

• 1. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
• 1. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.
• 1. Ovla5iuje se Nadzomi odbor da utvrdi prodi56eni tel<st Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad 7)

• 1, Vodoprivreda Zagreb d.d. iz Zagreba. Petrovaradinska ll0, upisano u sudski registar Trgovadkog suda u Zagrebu pod MBS 080031193, OIB 55860335630, (dalje u tekstu; DruStvo) povladi s uvrStenja na uredenom trZi5tu kojim upravlja Zagrebadka burza d.d. - Redovito trZiste, 395.449 (slovima: tristo devedeset i pet tisu6a i detiristo ietrdeset i devet) redovnih dionica koje glase na ime, oznake VDZG-R-A nominalne vrijednosti 100,00 (slovima: sto) kuna, koje se vode u depozitoriju SrediSnjeg klirinSkog depozitarnog druStva d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, OIB 64406809162,
• 1. Dru5tvo izjavljuje da se obvezuje od svih dionidara koji glasuju protiv ove Odluke otkupiti njihove dionice uz pravidnu naknadu sukladno odredbi dlanka 332. stavka 9. Zakona o trZistu kapitala u roku od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovadkog suda u Zagrebu.
• Pravidnom naknadom smatra se prosjedna cijena ostvarena na uredenom trZiStu, izrai,unata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uredenom trZi5tu u zadnja tri mjeseca prije objave ovog poziva na Glavnu skupStinu. Ako se dionicama trgovalo u manje od l/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije objave ovog poziva na Glavnu skupStinu, pravidna naknada utvrduje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovladtenog revizora. 3
• Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovadkog suda u Zagrebu, uz uvjet da je donesena veiinom ve6om od devet desetina danih glasova, u suprotnom stupa na snagu protekom 6 (slovima: Sest) mjeseci od upisa u sudsl<i registar Trgovadkog suda ^u Zagrebu. 4.
• Zahtiev dionidara za otkupom dionica zastarijeva u roku od 2 (dva) mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar. 5.

VREDA ZACREB d, nil< Uprave