VNV Global

AGM Information • May 14, 2025

Stämmokommuniké från årsstämma i VNV Global AB (publ)

Årsstämma i VNV Global AB (publ) ("Bolaget") hölls onsdagen den 14 maj 2025 kl. 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

På årsstämman hade aktieägarna att ta ställning till de ärenden som framgår nedan.

• Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2024 - 31 december 2024 samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2024. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.
• Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6), utan suppleanter. Tom Dinkelspiel, Josh Blachman, Per Brilioth, Keith Richman och Therese Angel omvaldes som styrelseledamöter och Olga San Jacinto valdes till ny styrelseledamot. Tom Dinkelspiel valdes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2026. Vidare beslutades om ett totalt styrelsearvode om 500 000 (tidigare 500 000) USD, varav 120 000 (tidigare 120 000) USD till styrelsens ordförande och 95 000 (tidigare 95 000) USD vardera till övriga styrelseledamöter och som inte är anställda i Bolaget. Vidare beslutades därutöver om en total ersättning om 24 000 (tidigare 24 000) USD för utskottsarbete, varav 6 000 (tidigare 6 000) USD ska utgå till envar av två ledamöter i revisionsutskottet samt 6 000 (tidigare 6 000) USD till envar av två ledamöter i ersättningsutskottet. Detta resulterar i en total ersättningssumma för styrelse- och utskottsarbete om 524 000 (tidigare 524 000) USD. Beslutades även att att investeringsutskottet ska utgöras av hela styrelsen.
• Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.
• Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning.
• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av styrelsens framlagda ersättningsrapport.
• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram, vilket inkluderade beslut om att anta nya LTIP 2025, beslut om ändring av bolagsordningen samt beslut om emission av högst 1 300 000 Serie C 2025-aktier till deltagarna i LTIP 2025.
• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfälllen, besluta om en nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Pressmeddelande 14 maj 2025 12:00:00 CEST

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av så många egna stamaktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, CFO Telefon: +46 8 545 015 50 Email: bjorn@vnv.global

Om oss

VNV Global kombinerar långsiktigt kapital och bolag med nätverkseffekter för att uppnå den skala som driver varaktig lönsamhet. Vi är opportunistiska investerare i affärsmodeller som bygger höga inträdesbarriärer. VNV Globals stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV. För mer information om VNV Global, besök www.vnv.global.

Bifogade filer

Stämmokommuniké från årsstämma i VNV Global AB (publ)