VNE

AGM Information • May 15, 2024

Informazione Regolamentata n. 20293-9-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 15 Maggio 2024 17:59:40	Euronext Growth Milan
Societa'	:	VNE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	190801
Utenza - Referente	:	VNEN02 - Lorenzo Verona
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	15 Maggio 2024 17:59:40
Data/Ora Inizio Diffusione	:	15 Maggio 2024 17:59:40
Oggetto	:	COMUNICATO STAMPA del 15.05.24
Testo del comunicato

Vedi allegato

VNE S.P.A. Web: www.vne.it N° R.E.A. LU- 229070 P.iva/C.f. IT02480140462 P.e.c.: vneproduzione@pec.it Sede legale: Via Biagioni 371, 55047 Seravezza (LU) E-mail: commerciale@vne.it Capitale sociale: 11.935.762,50 i.v. Tel.: +39 0584/742530

Fax: +39 0584/768333

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI VNE S.P.A. HA:

• APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO ED ESAMINATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023;
• APPROVATA LA COPERTURA DELLA PERDITA DI ESERCIZIO;
• APPROVATO LE MODIFICHE STATUTARIE;

Seravezza (LU) 15 maggio 2024. VNE S.p.A. ("la Società") comunica che in data odierna, si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, in prima convocazione, sotto la Presidenza di Lorenzo Verona.

*** IN SEDE ORDINARIA

1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di VNE S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo chiuso al 31 dicembre 2023; copertura della perdita di esercizio.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023; durante l'Assemblea è stato presentato, inoltre, il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023 del quale si riportano i seguenti risultati:

• Valore della produzione: Euro 13,47 mln (-17,7% rispetto a Euro 16,354 al 31 dicembre 2022 pro-forma)
• EBITDA: Euro 1,09 mln (-56% rispetto a Euro 2,487 mln al 31 dicembre 2022 proforma)
• Risultato netto negativo per Euro 1,078 mln (positivo per Euro 49,5 migliaia al 31 dicembre 2022 pro-forma)
• Indebitamento finanziario netto: Euro 2,5 mln (Euro 4,78 mln al 31 dicembre 2022 pro-forma)
• Patrimonio Netto: euro 15,12 mln (euro 13,37 mln al 31 dicembre 2022 pro-forma)

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Inoltre, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato di ripianare la perdita di esercizio pari a Euro 1.307.015 mediante utilizzo delle riserve di patrimonio netto.

*** IN SEDE STRAORDINARIA

2) Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito (i) delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. nonché (ii) dell'entrata in vigore della L. 21/2024 (cd. Legge capitali).

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 21 e 22, finalizzate a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. nell'avviso n. 43747 pubblicato in data 17 novembre 2023, avente ad oggetto l'eliminazione dell'onere gravante sull'Euronext Growth Advisor relativo alla valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori e al conseguente passaggio dell'onere della valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società al momento della nomina e poi annualmente. In aggiunta, l'Assemblea ha deliberato di approvare la modifica dell'articolo 34 a fronte dell'entrata in vigore della L. 5 marzo 2024 n. 21 ("Legge Capitali"), la quale ha apportato modifiche, inter alia, alla disciplina dei cd. emittenti strumenti finanziari diffusi e, in particolare, ha eliminato l'art. 116 del D.lgs. 58/1998 (TUF).

***

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.vne.it (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).

Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del circuito "EMarketSDIR-EMarketStorage" gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla, 4, Roma."

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VNE S.P.A.

Fondata a Querceta (LU) nel 1977 da Nicolino Verona, VNE fornisce Servizi di pagamento sul punto vendita attraverso una rete di casse automatiche installate presso il cliente che interagiscono con la Piattaforma. Il Gruppo VNE progetta, campiona e assembla internamente tutte le sue Macchine, curando la progettazione di tutte le componenti: dal software all'hardware, fino alla struttura meccanica, grazie ad un team di specialisti composto da programmatori, ingegneri e tecnici specializzati, integrando le proprie Macchine alla maggior parte dei software gestionali dei clienti.

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