VM Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

에이피티씨/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	08:00
2. 장소		경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47, 에이피티씨(주) 본사 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 임종필 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 최우형 선임의 건 제2-3호 의안:사내이사 이재윤 선임의 건 제2-4호 의안:사외이사 이상복 선임의 건 - 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 이종경 선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제8호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호변경 외)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
부의사항 제8호 의안 정관 일부 변경의 건이 정기주주총회에서 승인될 경우 당사의 상호가 아래와 같이 변경될 예정입니다. - 변경 전 : (국문) 에이피티씨 주식회사 (영문) Adaptive Plasma Technology Corp.(약호 APTC) - 변경 후: (국문) 브이엠 주식회사 (영문) VM Inc.(약호 VM)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임종필	1960-11	3	신규선임	- SK Innovation (구, 유공) - SK Telecom SCM 실장 - Skhynix 구매본부장 - SK SUPEX추구협의회, 공유 Infra T/F팀장 - Essencore Co. 대표이사, 사장 - SK Telecom ICT자문단 담당 - 현) SK Telecom. 경영자문위원 (24.01~현재)
최우형	1967-09	3	재선임	- 고려대학교 경영학과 - KB인베스트먼트 - 현) 에이피티씨(주) (15.01~현재)
이재윤	1981-02	3	신규선임	- 런던대학교 Banking and Finance 학사 - 키움증권 리서치 IT 애널리스트 - 유안타증권 리서치 반도체/전기전자 애널리스트 - 현) 에이피티씨(주) (22.07~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상복	1958-11	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 - 서강대학교 경제대학원 E-MBA - 아세아 종합금융(주) 홍콩대표사무소 소장 - 제일종합금융(주) 국제금융부 부장 - 한국EXE Technologies (주) CFO - YK&H(주) 대표이사 - 스틱인베스트먼트(주) 전무이사 - 스틱인베스트먼트(주) 대표이사 - 스틱인베스트먼트(주) 시니어파트너 - 스틱인베스트먼트(주) 고문 - 현) 요즈마그룹코리아 고문 (22.01~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종경	1971-04	3	신규선임	상근	- 연세대학교 영어영문학과 - 법무법인 미래 - Columbia Law School 석사 - KB인베스트먼트 준법감시인 - 코스모스인큐베이터 대표 변호사 - 현) 에이피티씨(주) (17.03~현재)