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Mar 11, 2022

에이피티씨/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	08:00
2. 장소		경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47, 에이피티씨(주) 본사 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                포함) 및 연결재무제표 승인의 건                  (현금배당 주당 1,000원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건     제2-1호 의안:사내이사 김성주 선임의 건     제2-2호 의안:사내이사 강영수 선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 건물내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여, 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임함.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성주	1971-03	3	재선임	- 단국대학교 행정학과 - 한일시멘트그룹 한일정보통신 - 현) 에이피티씨(주) (02.10~현재)
강영수	1964-05	3	신규선임	- 고려대학교 물리학과 - SK하이닉스(주) Wuxi FAB 센터장 - 현) 에이피티씨(주) (21.03~현재)