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Mar 5, 2020

에이피티씨/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	08:00
2. 장소		경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47, 에이피티씨(주) 본사 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조대환	1966-09	3	재선임	- 법무법인 화우 - 서울대학교 법학박사 - 조지타운 로스쿨 석사 - 법무법인 태평양 - 메트라이프인슈어런스   그룹 - 타이탄플랫폼 - 법무법인 공유 변호사 - SCOR 준법감시인 - 현) 에이피티씨(주)   (17.03~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종경	1971-04	3	재선임	비상근	- 연세대학교 영어영문학과 - 법무법인 미래 - Columbia Law School 석사 - KB인베스트먼트 준법감시인 - 코스모스인큐베이터 대표 변호사 - 현) 에이피티씨(주) (17.03~현재)