VM Inc. — AGM Information 2024

Mar 28, 2024

에이피티씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	151,865		- 매출액
- 부채총계	28,626		- 영업이익	-9,292
- 자본금	2,398		- 당기순이익	-6,151
- 자본총계	123,240		*주당순이익(원)	-285
나. 연결	- 자산총계	150,926		- 매출액
- 부채총계	28,751		- 영업이익	-10,963
- 자본금	2,398		- 당기순이익	-6,975
- 자본총계	122,174		*주당순이익(원)	-323
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 임종필 선임의 건 (원안대로 가결) - 제2-2호 의안: 사내이사 최우형 선임의 건 (원안대로 가결) - 제2-3호 의안: 사내이사 이재윤 선임의 건 (원안대로 가결) - 제2-4호 의안: 사외이사 이상복 선임의 건 (원안대로 가결) - 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 상근감사 이종경 선임의 건 (원안대로 가결) -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) (원안대로 가결) -제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (원안대로 가결) -제8호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호변경 외) (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관 변경의 건 [상호변경] 변경전:(국문) 에이피티씨 주식회사, (영문) Adaptive Plasma Technology Corp.(약호 APTC) 변경후:(국문) 브이엠 주식회사, (영문) VM Inc.(약호 VM)
※관련공시		2024-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주식매수선택권부여에관한신고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임종필	1960-11	3	신규선임	- SK Innovation (구, 유공) - SK Telecom SCM 실장 - Skhynix 구매본부장 - SK SUPEX추구협의회, 공유 Infra T/F팀장 - Essencore Co. 대표이사, 사장 - SK Telecom ICT자문단 담당 - 현) SK Telecom. 경영자문위원 (24.01~현재)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최우형	1967-09	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 - KB인베스트먼트 - 현) 에이피티씨(주) (15.01~현재)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재윤	1981-02	3	신규선임	- 런던대학교 Banking and Finance 학사 - 키움증권 리서치 IT 애널리스트 - 유안타증권 리서치 반도체/전기전자 애널리스트 - 현) 에이피티씨(주) (22.07~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상복	1958-11	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 - 서강대학교 경제대학원 E-MBA - 아세아 종합금융(주) 홍콩대표사무소 소장 - 제일종합금융(주) 국제금융부 부장 - 한국EXE Technologies (주) CFO - YK&H(주) 대표이사 - 스틱인베스트먼트(주) 전무이사 - 스틱인베스트먼트(주) 대표이사 - 스틱인베스트먼트(주) 시니어파트너 - 스틱인베스트먼트(주) 고문 - 현) 요즈마그룹코리아 고문 (22.01~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종경	1971-04	3	신규선임	상근	- 연세대학교 영어영문학과 - 법무법인 미래 - Columbia Law School 석사 - KB인베스트먼트 준법감시인 - 코스모스인큐베이터 대표 변호사 - 현) 에이피티씨(주) (17.03~현재)