VM Inc. — AGM Information 2021

Feb 5, 2021

에이피티씨/주주총회소집결의/(2021.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-02-22
시간	08:00
2. 장소		경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47, 에이피티씨(주) 본사 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제19기(2020.01.01~2020.12.31)                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건               (현금배당 주당 500원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안:사내이사 선임의 건(사내이사 1명)    제2-2호 의안:사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3호 의안: 상근감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 건물내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여, 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최우형	1967-09	3	재선임	- 고려대학교 경영학과 - KB인베스트먼트 - 현) 에이피티씨(주) (15.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유현용	1975-11	3	재선임	- 고려대학교 전기공학과   학사 - 스탠포드 전기공학과   석사 - 스탠포드 전기공학과   박사 - Lam Research Corp.   Process Engineer - Intel Process   Integration Engineer - 고려대학교 전기전자   공학부 조교수 - 현)고려대학교 전기전자   공학부 부교수 - 현) 에이피티씨(주)   (18.09~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종경	1971-04	3	신규선임	상근	- 연세대학교 영어영문학과 - 법무법인 미래 - Columbia Law School 석사 - KB인베스트먼트 준법감시인 - 코스모스인큐베이터 대표 변호사 - 현) 에이피티씨(주) (17.03~현재)