Vjesnik d.d. — AGM Information 2022

Jul 5, 2022

Oznaka vrijednosnice: VJSN-R-A Oznaka izdavatelja: VJSN LEI: 74780000005HYT3PJU04 Matična država članica Izdavatelja: Republika Hrvatska ISIN oznaka: HRVJSNRA0000 Vrijednosnica uvrštena na uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d. Segment uređenog tržišta: Službeno tržište

Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

UPRAVA tel. (01) 61 61 700. fax (01) 61 61 606 e-mail: uprava ovjesnik.hr, tiskara a vjesnik.hr PRODAIA

tel. (01) 61 61 487, 61 61 426 fax (01) 61 61 486, 61 61 455 e-mail: prodaja @ vjesnik.hr

NABAVA tel, (01) 61 61 471, fax 61 61 446 e-mail: nabava a vjesnik.hr RACUNOVODSTVO

tel. (01) 61 61 417, fax 61 61 654, 61 61 405 e-mail: racunovodstvo a vjesnik.hr

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) Zagrebačka burza d.d.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva Vjesnik d.d

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i pravilima Burze obavještavamo Vas da je dana 05. srpnja 2022. godine s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština Društva Vjesnik d.d. na kojoj je utvrđen i objavljen dnevni red kako je bilo objavljeno u Pozivu na Glavnu skupštinu Društva. Glavna skupština Društva na kojoj je bilo nazočno 823.322 dionica – glasova od ukupno 1.043.981 dionica s pravom glasa , donijela je sljedeće odluke:

1. Za predsjednika Glavne skupštine bira se član Nadzornog odbora društva Vjesnik d.d., Jasmina Raić, OIB:20591501122 , Trg Nikole Zrinskog 1, 10000 Zagreb.

2. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Vjesnika d.d. za 2021. godinu

3. Usvajaju se izvješća Revizora Društva o financijskim izvještajima za 2021. godinu

4. Usvaja se izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu

5. Skupština društva Vjesnik d.d. je odlučila da se cjelokupni gubitak, iskazan računom dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2021.g do 31.12.2021.g u iznosu od 7.762.118,31 kunu prenese u sljedeće razdoblje

6. Utvrđuje se da je Uprava Društva u 2021. godini obavljala svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa joj se daje razrješnica

7. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vjesnik d.d. u 2021. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica

8. Za reviziju početnih financijskih izvješća Društva izabire se PKF FACT revizija iz Zagreba, zadarska 80.

9. Skupština je donije Odluku o prestanku društva VJESNIK d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 4, OIB: 83180487843, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, matični broj subjekta (MBS): 080304753, nad kojim se pokreće postupak redovne likvidacije.

=

Temeljem ove Odluke, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisuje se tvrtka koja glasi: VJESNIK dioničko društvo tiskarsko izdavačke djelatnosti - u likvidaciji, skraćenog naziva VJESNIK d.d. u likvidaciji. III.

Za likvidatora Društva imenuje se: TOMISLAV OREHOVEC, odvjetnik, OIB: 02009648274, iz Zagreba, Ulica Tadije Smičiklasa 18, s ovlaštenjima da zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. lmenovanjem likvidatora prestaje mandat dosadašnjem članu Uprave Društva.

IV.

Likvidator je dužan bez odgađanja prijaviti sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu upis prestanka Društva, promjene tvrtke Društva i likvidatora Društva, provesti potrebne javne objave te obavljati druge zakonom propisane poslove.

V.

Likvidator ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 20.000,00 (dvadeset tisuća kuna) mjesečno uvećano za PDV na navedeni iznos kao i na sve troškove nastale u vezi sa radom u likvidacijskom postupku Društva

Ovlašćuje se Nadzorni Odbor Društva sklopiti ugovor o obavljanju poslova likvidatora.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

1. U Nadzorni odbor se bira novi član mr.sc. Vladimir Bergman, OIB:30741201577, Petrova 123, Zagreb na mandat od 4 (četiri) godine.

Ova odluka stupa na sagu danom donošenja.

Direktor Društva Ilija Nedić, mag.oec.EMBA

ww.tiskara.vjesnik.hr | | MB: 1453157, OIB: 83180487843, MBS: 080304753 (Trgovački sud u Zagrebu) Direktor: Ilija Nedić | predsjednik Nadzornog odbora: Zvonko Rac