VJESNIK d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti Uprava Društva
Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva Vjesnik d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti Zagreb, Slavonska avenija 4 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva
GLAVNU SKUPŠTINU
koja će se održati dana 3. studenoga 2016. godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju.
Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći
DNEVNI RED:
- $1.$ Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, te utvrđivanje broja glasova (kvoruma);
- Izviešće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2015. godinu; $\overline{2}$ .
- Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. 3. qodinu;
- Razmatranje financijskih izvješća Društva za 2015. godinu koje su zajedno utvrdili 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva;
- Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2015. godinu; 5.
- Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva da se gubitak Društva ostvaren u 6. 2015. godini u iznosu od 12.913.406,47 kuna prenese u 2016. godinu;
- Davanje razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu; 7.
- Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu; 8.
- Produljenje mandata Nadzornom odboru Društva; 9.
- Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2016. godinu. 10.
Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:
- Ad 2. Prima se na znanje Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2015. godinu.
- Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Ad 3. Društva za 2015. godinu.
- Primaju se na znanje financijska izvješća Društva za 2015. godinu koje su zajedno Ad 4. utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
- Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Ad 5. Društva za 2015. godinu.
-
Ad 6. Donosi se odluka da se neto gubitak Društva ostvaren u 2015. godini u iznosu od 12.913.406,47 kuna prenese u 2016. godinu.
-
Ne daje se razrješnica Upravi Društva za 2015. godinu. Ad 7.
- Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu. Ad 8.
- Nadzornom odboru Društva produljuje se mandat do 31. prosinca 2016. godine. Ad 9.
- Ad 10. Imenuje se revizorska tvrtka Leitner Leitner Revizija d.o.o. za revizora financijskih izvješća Društva za 2016. godinu.
Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani u Knjigu dionica i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijavljuje se pisano na adresu Društva ili na fax: 01/6161606.
Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština zakazuje se s istim dnevnim redom 22. studenoga 2016. godine u 12,00 sati na istom mjestu.
predsjednik Uprave Kristian Jularić, univ.spec.oec.