AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Vjesnik d.d. AGM Information 2014

Nov 14, 2014

2165_agm-r_2014-11-14_1eb46a15-a584-4ad9-b933-256dd06fca4c.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva Vjesnik d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti Zagreb, Slavonska avenija 4 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati dana 12. prosinca 2014. godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED :

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, te utvrđivanje broja glasova (kvoruma);
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2013. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu;
4. Razmatranje financijskih izvješća Društva za 2013. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
5. Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2013. godinu;
6. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o prijenosu dobiti ostvarene u 2013. godini za pokriće prenesenog gubitka.
7. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu;
8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2014. godinu;

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za2013.godinu.
Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu.
Ad 4. Primaju se na znanje financijska izvješća Društva za 2013. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
Ad 5. Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2013. godinu.
Ad 6. Donosi se odluka da se dobit Društva ostvarena u 2013. godini u iznosu od 69.775.122,15 kuna upotrijebi za pokriće prenesenog gubitka.
Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2013. godinu.
Ad 8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu.

Ad 9. Imenuje se revizorska tvrtka za revizora financijskih izvješća Društva za 2014. godinu.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani u Knjigu dionica i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijavljuje se pisano na adresu Društva ili na fax: 01/6161606.