Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva Vjesnik d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti Zagreb, Slavonska avenija 4 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva
GLAVNU SKUPŠTINU
koja će se održati dana 12. prosinca 2014. godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju.
Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći
DNEVNI RED :
- 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, te utvrđivanje broja glasova (kvoruma);
- 2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2013. godinu;
- 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu;
- 4. Razmatranje financijskih izvješća Društva za 2013. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
- 5. Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2013. godinu;
- 6. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o prijenosu dobiti ostvarene u 2013. godini za pokriće prenesenog gubitka.
- 7. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu;
- 8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu;
- 9. Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2014. godinu;
Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:
- Ad 2. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za2013.godinu.
- Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu.
- Ad 4. Primaju se na znanje financijska izvješća Društva za 2013. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
- Ad 5. Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2013. godinu.
- Ad 6. Donosi se odluka da se dobit Društva ostvarena u 2013. godini u iznosu od 69.775.122,15 kuna upotrijebi za pokriće prenesenog gubitka.
- Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2013. godinu.
- Ad 8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu.
Ad 9. Imenuje se revizorska tvrtka za revizora financijskih izvješća Društva za 2014. godinu.
Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani u Knjigu dionica i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijavljuje se pisano na adresu Društva ili na fax: 01/6161606.
Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština zakazuje se s istim dnevnim redom 19. prosinca 2014. u 12,00 sati na istom mjestu.
predsjednik Uprave Roman Klancir, dipl.oec.