VJESNIK d.d. Tiskarsko izdavačke djelatnosti Uprava Društva
Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva Vjesnik d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti Zagreb, Slavonska avenija 4 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva
GLAVNU SKUPŠTINU
koja će se održati 23. listopada 2013. godine s početkom u 10 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju. Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći
DNEVNI RED :
- 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, te utvrđivanje broja glasova (kvoruma);
- 2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2012. godinu;
- 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012. godinu;
- 4. Razmatranje financijskih izvješća Društva za 2012. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
- 5. Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2012. godinu;
- 6. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o prijenosu gubitka ostvarenog u 2012. godini u 2013. godinu;
- 7. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu;
- 8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu koji je obnašao dužnost od 01.01.2012. godine do 03.09.2012. godine;
- 9. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu koji je obnašao dužnost od 03.09.2012. godine do 31.12.2012. godine;
- 10. Utvrđivanje ostavke člana Nadzornog odbora;
- 11. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora;
- 12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
- 13. Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2013. godinu.
Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:
- Ad 2. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2012. godinu.
- Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012. godinu.
- Ad 4. Primaju se na znanje financijska izvješća Društva za 2012. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
-
Ad 5. Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2012. godinu.
-
Ad 6. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2012. godini u iznosu od 85.790.453,76 kuna prenese u 2013. godinu.
- Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2012. godinu.
- Ad 8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu koji je obnašao dužnost od 01.01.2012. godine do 03.09.2012. godine.
- Ad 9. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu koji je obnašao dužnost od 03.09.2012. godine do 31.12.2012. godine.
- Ad 10. Utvrđuje se da je dosadašnji član Nadzornog odbora, gosp. Neven Alić, Trg čazmanskog kaptola 6, 43 240 Čazma, OIB 08708333852 podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva
- Ad 11. U Nadzorni odbor bira se član gđa. Morana Paliković Gruden, Margaretska ulica 1, Zagreb, OIB: 48860108865
- Ad 12. Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
U članku 5. stavku 1. dodaje se djelatnost pod šifrom i nazivom: - 74.60 Istražne i zaštitne djelatnosti
Mijenja se članak 14. na način da se dopunjuje stavkom 3., a dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5., tako da isti sada glasi :
" Uprava se sastoji od jednog do tri člana (direktori).
Ako se Uprava sastoji od više osoba, jedna od njih mora se imenovati za predsjednika.
Stručni uvjeti za izbor predsjednika Uprave:
- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, pravne, tehničke ili grafičke struke
- najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama
- znanje engleskog jezika, prednost poznavanje još jednog svjetskog jezika
Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor Društva koji sklapa, mijenja, odnosno raskida ugovor s članom ili članovima Uprave.
Mandat Uprave traje četiri (4) godine, uz mogućnost ponovna imenovanja." Ad 13. Imenuje se revizorska tvrtka Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52 A za
revizora financijskih izvješća Društva za 2013. godinu.
Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani u Knjigu dionica i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijavljuje se pisano na adresu Društva ili na fax: 01/ 6161-606.
Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 11. studenoga 2013. godine u 10 sati na istom mjestu.
predsjednik Uprave Roman Klancir, dipl.oec.