Vjesnik d.d. — AGM Information 2012

Aug 6, 2012

VJESNIK d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti Uprava Društva

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva Vjesnik d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti Zagreb, Slavonska avenija 4 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati 3. rujna 2012. godine s početkom u 10,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke na VII katu.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED :

• 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, te utvrđivanje broja glasova (kvoruma);
• 2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva i Grupe Vjesnik za 2011. godinu;
• 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011. godinu;
• 4. Razmatranje financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2011. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
• 5. Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2011. godinu;
• 6. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o prijenosu gubitka ostvarenog u 2011. godini u 2012. godinu;
• 7. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2011. godinu;
• 8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu;
• 9. Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupa Vjesnik za 2012. Godinu;
• 10. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora;
• 11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

• Ad 2. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i Grupe Vjesnik za 2011. godinu.
• Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011. godinu.

• Ad 4. Primaju se na znanje financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća Grupe Vjesnik za 2011. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

• Ad 5. Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2011. godinu.

• Ad 6. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2011. godini u iznosu od 50.128.964,96 kuna prenese u 2012. godinu.
• Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2011. godinu.
• Ad 8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu.
• Ad 9. Imenuje se revizorska tvrtka za financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupa Vjesnik za 2012. godinu.
• Ad 10. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora: Francika Palatinuš, Bešići 11 A, 10000 Zagreb, OIB: 99166699192 Zdravka Bošković, Ćirilometodska 26 A, 10430 Samobor, OIB: 45297566962 Petar Škorić, A.B. Šimića 27, 21000 Split, OIB: 93136611791 Marko Zdravko Žubrinić, Naumovac 23 A, 10000 Zagreb, OIB: 34538410201
• Ad 11. U Nadzorni odbor biraju se članovi: Nenad Santini, Kneza Novaka 3, 23000 Zadar, OIB: 81924571259 Neven Alić, Trg čazmanskog kaptola 6, 43240 Čazma, OIB: 08708333952 Žarko Stilin, Rade Končara 33, 51266 Selce, OIB: 0810984360063 Josip Klemm, Matije Divkovića 26a, 10090 Zagreb, OIB: 20522324830

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani u Knjigu dionica i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijavljuje se pisano na adresu Društva ili na fax: 01/6161606.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 18. rujna 2012. u 10,00 sati na istom mjestu.

VJESNIK d.d. Zagreb