Vjesnik d.d. — AGM Information 2011

Jul 5, 2011

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Vjesnika d.d.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i pravilima Burze obavještavamo vas da je dana 04.07.2011. godine održana Glavna skupština društva Vjesnik d.d. prema prijedlogu odluka objavljenom uz poziv za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama broj 60 od 01. lipnja 2011.

Na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

• 1. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i Grupe Vjesnik za 2010. godinu.
• 1. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2010. godinu
• 1. Primaju se na znanje financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća Grupe Vjesnik za 2010. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
• 1. Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2010. godinu
• 1. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2010. godini u iznosu od 34.225.041,12 kuna prenese u 2011. godinu.
• 1. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2010. godinu.
• 1. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu.
• 1. Članak 25. Statuta Društva mijenja se i glasi: Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu koji se utvrđuje odlukom Glavne skupštine. Članovima Nadzornog odbora nadoknađuju se svi posebni troškovi koji nastanu u vezi s njihovom djelatnošću u Nadzornom odboru.
• 1. Imenuje se revizorska tvrtka Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52 A za revizora financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2011. godinu.

Zagreb, 05. srpnja 2011.