Vjesnik d.d. — AGM Information 2011

May 30, 2011

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva Vjesnik d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti Zagreb, Slavonska avenija 4 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati 4. srpnja 2011. godine s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke na VII katu.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED :

• 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, te utvrđivanje broja glasova (kvoruma);
• 2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva i Grupe Vjesnik za 2010. godinu;
• 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2010. godinu;
• 4. Razmatranje financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2010. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
• 5. Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2010. godinu;
• 6. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o prijenosu gubitka ostvarenog u 2010. godini u 2011. godinu;
• 7. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2010. godinu;
• 8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu;
• 9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
• 10. Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2011. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

• Ad 2. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i Grupe Vjesnik za 2010. godinu.

• Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2010.

• Ad 4. Primaju se na znanje financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća Grupe Vjesnik za 2010. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

• Ad 5. Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2010. godinu
• Ad 6. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2010. godini u iznosu od 34.225.041,12 kuna prenese u 2011. godinu.
• Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2010. godinu.
• Ad 8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu.
• Ad 9. Članak 25. Statuta Društva mijenja se i glasi: Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu koji se utvrđuje odlukom Glavne Skupštine. Članovima Nadzornog odbora nadoknađuju se svi posebni troškovi koji nastanu u vezi s njihovom djelatnošću u Nadzornom odboru.
• Ad 10. Imenuje se revizorska tvrtka Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52 A za revizora financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vjesnik za 2011. godinu.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani u Knjigu dionica i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijavljuje se pisano na adresu Društva ili na fax: 01/6161606.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 20. srpnja 2011. u 12 sati na istom mjestu.

VJESNIK d.d. Zagreb