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Share Issue/Capital Change • Sep 13, 2022

비보존 헬스케어/신주인수권행사가액의조정/(2022.09.13)신주인수권행사가액의조정(제5회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
5	비상장	902	632
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	181,481,536	KRW : South-Korean Won	201,199	287,154
3. 조정사유		시가하락에 의한 행사가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정 근거 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 합니다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가액이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정한다. 다만, 본목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. "발행회사” 보통주의 시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일'은 아래와 같습니다. - 아 래 - 2018년 06월 09일, 2018년 09월 09일, 2018년 12월 09일, 2019년 03월 09일, 2019년 06월 09일, 2019년 09월 09일, 2019년 12월 09일, 2020년 03월 09일, 2020년 06월 09일, 2020년 09월 09일, 2020년 12월 09일, 2021년 03월 09일, 2021년 06월 09일, 2021년 09월 09일, 2021년 12월 09일, 2022년 03월 09일, 2022년 06월 09일, 2022년 09월 09일, 2022년 12월 09일 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 그 보통주의 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 보통주의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 보통주의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다. 위 각목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로합니다. 2) 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 549.63원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 491.92원 C. 최근일 가중산술평균주가: 491.96원 D. A,B,C의 산술평균주가 : 511.17원 E. C와 D중 낮은가액 : 491.96원 F. 조정전 전환가액 : 902원 G. 발행가액의 70% : 632원 H. 조정 후 전환가액 : 632원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-09-13
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 조정은 시가 하락에 의한 행사가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※관련공시		2018-03-02 신주인수권부사채행사가액결정(제5회차) 2019-01-02 신주인수권행사가액의조정 2020-01-08 신주인수권행사가액의조정(제5회) 2022-04-06 신주인수권행사가액의조정(제5회차)