VIVOZON PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

비보존 제약/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오후 1시
2. 장소		경기도 화성시 팔탄면 마당바위로 135-21 청호인재개발원 팀홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제24기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 장부환 선임의 건(재선임)	-
2-2	사내이사 손인동 선임의 건(신규선임)	-
2-3	사내이사 고수언 선임의 건(신규선임)	-
2-4	사외이사 강성국 선임의 건(신규선임)	-
2-5	사외이사 성태건 선임의 건(신규선임)	-
3	감사 선임의 건	-
3-1	감사 박성준 선임의 건(재선임)	-
4	이사 보수한도 승인의 건	- 이사보수 한도액 10억원
5	감사 보수한도 승인의 건	- 감사보수 한도액 1억원
6	자기주식보유처분계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장부환	1968-05	3년	재선임	- 고려대학교 법학과 - 전) 동부익스프레스 법무팀 - 전) (주)에코프로 전략본부 - 현) (주)비보존제약 대표이사
손인동	1974-03	3년	신규선임	- 단국대학교 경영학과 - 전) 한미약품 - 전) 드림파마 / 알보젠코리아 - 전) CMG제약 - 현) (주)비보존제약 영업총괄 부사장
고수언	1976-07	3년	신규선임	- 국민대학교 경영학과 - 전) (주)동부익스프레스 - 전) (주)동원로엑스 - 현) (주)비보존제약 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강성국	1966-09	3년	신규선임	- 고려대학교 법학과 - 전) 서울중앙, 북부지방법원 부장판사 - 전) 고려대학교 법학전문 대학원 초빙교수 - 전) 법무부 법무실장,법무부 차관 - 현) 법무법인(유)지평 파트너변호사	-
성태건	1973-10	3년	신규선임	- University of Michigan(Ross School) MBA - 전) 우리은행 IB SOC팀 - 전) NH투자증권 / 부국증권 - 현)코리아에셋투자증권 그린에너지금융본부	- 코리아에셋투자증권(상무)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박성준	1967-04	3년	재선임	상근	- 전) 특허심판원 원장 - 현) 특허법인 이룸리온 파트너 변리사 / 특허법인 지평