VIVOZON PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 3, 2020

주주총회소집공고 2.7 루미마이크로(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 01월 03일
&cr
회 사 명 :	루미마이크로 주식회사
대 표 이 사 :	한 재 관
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309
	(전 화) 031-213-9200
	(홈페이지) http://www.lumimicro.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대 표 이 사	(성 명) 한 재 관
	(전 화) 031-210-1911

&cr

주주총회 소집공고(제18기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제18기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 01월 20일(월) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309 루미마이크로(주) 3층 대강당

3. 회의목적사항&cr

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 &cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제2-1호 의안 : 사내이사 이두현 선임의 건&cr 제2-2호 의안 : 사내이사 조현승 선임의 건&cr 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김병기 선임의 건&cr 제2-4호 의안 : 사외이사 이윤철 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr 제3-1호 의안 : 감사 허찬회 선임의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제524조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	사내이사 등의 성명	사내이사 등의 성명	사내이사 등의 성명	사내이사 등의 성명
이장원&cr(출석률:80%)	김선기&cr(출석률:100%)	조경숙&cr(출석률:100%)	한재관&cr(출석률:100%)	김두영&cr(출석률:100%)	김두인&cr(출석률:100%)
찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부
1	2019.01.02	분할결과 보고 및 공고의 건	불참	-	참석	참석	참석	-
2	2019.01.16	루미마이크로(주)우리사주조합 대여금 대여 약정의 건	불참	-	참석	참석	참석	-
3	2019.01.28	제17기 감사의 내부회계관리제도의 평가 보고의 건	참석	-	참석	참석	참석	-
4	2019.02.01	제17기(2018년)결산 재무제표 승인의 건	참석	-	참석	참석	참석	-
5	2019.02.14	루미마이크로(주)우리사주조합 대여금 대여 약정의 건	참석	-	참석	참석	참석	-
6	2019.02.20	제17기 정기주주총회 소집의 건	참석	-	참석	참석	참석	-
7	2019.02.26	타법인 주식 취득의 건	참석	-	참석	참석	참석	-
8	2019.03.06	제17기 정기주주총회 소집정정의 건	참석	-	참석	참석	참석	-
9	2019.03.13	제17기(2018년) 결산 재무제표 정정 승인의 건	참석	-	참석	참석	참석	-
10	2019.03.21	제17기(2018년) 정기주주총회의 건	-	참석	참석	참석	-	참석
11	2019.03.29	타법인 주식 취득의 건	-	참석	참석	참석	-	참석
12	2019.04.04	1호의안: 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 2호의안: 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	-	참석	참석	참석	-	참석
13	2019.04.05	제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	-	참석	참석	참석	-	참석
14	2019.04.23	제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석
15	2019.04.23	제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석
16	2019.04.24	제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석
17	2019.04.24	제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석
18	2019.04.30	루미테크놀로지앤대부 대여금 대여 약정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석
19	2019.05.16	루미테크놀로지앤대부 대여금 대여 약정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석
20	2019.05.22	타법인 주식 취득의 건(종속회사)	-	참석	참석	참석	-	참석
21	2019.07.08	유상증자(3자배정) 결의의 건	-	불참	참석	참석	-	참석
22	2019.07.11	유상증자(3자배정) 결의 정정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석
23	2019.09.09	주식교환계약 체결의 건	-	참석	참석	참석	-	참석
24	2019.10.01	ESSA법인 지분취득의 ?		참석	참석	참석	-	참석
25	2019.11.18	유상증자(3자배정)결의의 건		불참	참석	참석	-	참석
26	2019.11.18	12,13,14회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건		참석	참석	참석	-	참석
27	2019.12.05	임시주주총회 소집의 건		참석	참석	참석	-	참석
28	2019.12.16	15회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건		참석	참석	참석	-	참석
29	2019.12.26	타법인(주식회사 금호에이치티)주식 처분의 건		참석	참석	참석	-	참석

* 2019년 03월 21일 정기주주총회에서 사외이사 이장원 퇴임, 사외이사 김선기 취임, 사내이사 김두영 퇴임, 사내이사 김두인 취임&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	500,000	15,000	15,000	-

※주총승인금액은 제17기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2018.01.01 ~ 2018.12.31 동안 지급된 사외이사 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※해당없음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※해당없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 정교한 반도체 기술을 바탕으로 LED광원을 이용한 일반조명, IT Display Back Light Unit, 자동차 조명 등의 주요 핵심 광원 & 조명용 Module Set를 개발, 생산하여 국내외 업체에 판매를 하고 있습니다.&cr

당사 및 종속회사의 사업부문 제품별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

회사	주요재화 및 용역	주요고객	사업내용
루미마이크로(주)	LED SET(모듈&완제품)	ENDO 등	LED SET(모듈&완제품)등 제조
루미테크놀로지앤대부(주)	LED PKG(Packaging)	ENDO 등	LED PKG(Packaging)등 제조
(주)금호에이치티	자동차용전구류	에스엘 등	자동차용 조명부품의 제조

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성&crLED(Light Emitting Diode)광원은 p-n 접합 다이오드의 일종으로, 순방향으로 전압이 걸릴 때 단파장광(Monochromatic Light)이 방출되는 현상인 전기발광효과(Electroluminescence)를 이용한 반도체 소자입니다. LED는 상당히 오래된 역사를 가지고 있습니다. 1993년 일본의 S.Nakamura가 Sapphire기판에 InGaN발광층을 형성하는 기술을 선보이면서 현재 상용되고 있는 광파워의 Blue LED가 탄생되었고 이를 계기로 RGB혼합비율에 따라 Full Color 및 White Color의 구현이 가능하게 된 것입니다.&cr특히 White LED의 구현은 빛의 3원색(Red, Green, Blue)혼합에 따른 방법과 Blue소자에 Phosphor(형광체)를 도포시켜 구현하는 두 가지 방법이 주로 적용되고 있습니다. 또한, 그 고유의 특성이 지니고 있는 많은 장점들 때문에 Red, Green, Blue Color를 필두로 가전제품의 Display Module, Signal Indicator, 자동차의 Turn Signal, 신호 등으로 채택되어 되었고, 현재는 주로 사요되고 있는 White Color의 구현이 실현되고부터 소형 LCD Panel의 BLU(Back Light Unit) 광원, 휴대폰의 Flash 광원으로 그 적용 범위가 확대되었습니다. 2004년 11월 일본 소니사가 백라이트에 빨강(R), 초록(G), 파랑(B) LED를 광원으로 하는 40인치, 46인치 LCD TV을 선보이면서 대형 BLU 광원으로 채택되는 계기가 되었고, 국내에서도 삼성, LG 등 Major급 Display Maker들이 Car Navigation, 노트북 PC, Monitor용 중형 BLU와 특히 2009년부터 대형 LCD TV용 BLU에 LED를 광원으로 채택한 제품(LED TV)이 폭발적인 수요창출로 인하여 2010년 LED의 적용 범위는 IT 분야를 중심으로 급속도로 확대되었으며, 이후 LED 적용분야의 범위는 일반조명 및 자동차용 조명으로 확대 되었습니다. &cr&cr 2) 산업의 성장성&crLED 산업은 성장단계별로 도입기 (1997~2007), 성장기(2008~2012), 성숙기(2013~)로 구분할 수 있습니다. 각 단계별 특징을 살펴보면, 도입기에는 핸드폰이 시장을 주도했고, 성장기에는 LED BLU, 공공조명 등의어플리케이션이 시장을 주도하였습니다. 2013년 이후에는 성숙기로 접어들어 LED가 각 국의 에너지절감 및 환경문제에 따른 백열등/형광등 규제로 인해 자동차용 및 일반조명분야에서 보편화되었습니다. 이와 같은 LED를 활용한 주요 응용제품군으로는 조명과 디스플레이 및 부품이 있습니다. 2017년 6월에 발행된 HIS, 키움증권 자료에 따르면 2015년 140억달러에 그쳤던 LED 시장은 2018년 150억달러를 상회하였고 2022년에는 200억달러 수준에 이를 것으로 예상하는 등 지속적인 성장 추세에 있습니다. 특히, 그동안 높은 가격과 가격대비 아쉬운 성능 등으로 백열전구 및 형광등을 대체하지 못하던 LED 조명이 가격인하와 더불어 Chip 개발에 의한 조도 향상, PKG의 발열 및 설계 개선 등으로 상품성이 획기적으로 개선되면서 일반조명으로 대체하고 프리미엄 제품인 간접조명, 도로조명등 인테리어조명 제품가지 확대되 있습니다.&cr

3) 경기변동의 특성&crLED산업은 친환경, 고효율, 장수명의 LED 장점을 바탕으로 다양한 분야에서 성장해 오고 있습니다. LED가 보급률이 높아지고 사용되어지는 Application이 다양화됨에 따라 LED의 기술력은 점차 높아지고 있는 추세입니다. 기술력의 발전을 통해 LED에 영향을 주는 인자들에 대한 보완이 강화되고 있습니다. 또한, LED가 사용되는 제품의 개발 시 LED자체에 적합한 재료를 사용하고 보완하고 있기에 광원으로서 발휘하는 LED의 수명은 반 영구적인 수준까지 발전하고 있으며 특성은 현재보다 더욱 높은 수준으로 올라가고 있습니다. 또한, 점점 주요 소수 Top 업체들간의 기술 경쟁이 최근에는 다양한 원천기술들이 개발되고, LED 회사간의 글로벌 네트워크와 고객과의 협력 강화에 따른 여러 제품들이 파생됨에 따라 제품 성능을 좌우하는 기술력이 더욱 더 중요해지고 그에 따라 원천기술에 대한 특허가 점점 중요한 사항이 되어 가고 있습니다. 특히 일반조명은 국제사회의 환경규제 강화와 같은 외부환경 변화의 영향 및 각국 정부의 친환경정책에 따라 일반조명에서 LED조명으로 빠르게 성장하고 있습니다. 2016년 전체 조명 Fixture 소비 매출에서 LED가 차지하는 비중은 IHS, SU 모두 10% 초반으로 분석하고 있습니다. 이렇듯 조명 시장에서의 LED 팽창은 이제 막 본격 단계에 접어들었다고 할 수 있으며 특히 일본, 미국, EU등 선진국에서는 정부차원에서 에너지 소비를 줄이기 위하여 LED를 이용한 조명개발을 적극 지원하고 있어 LED조명시장의 상용화가 예상보다 빨라질 수도 있을 것으로 전망됩니다. 이미 EU, 미국등 여러 국가/지역에서는 백열등의 판매 및 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약 에 의거하여 2020년 이후에는 수은을 사용한 형광등 등의 제조 및 수출입도 금지될 예정입니다. 이런 환경적인 규제와 더불어 최근에는 빛과 바이오의 결합을 바탕으로 빛이 인간에 미치는 영향에 대한 연구와 함께 LED 빛의 품질을 높이고자 하는 노력이 Major 업체를 중심으로 활발히 진행중입니다. &cr

나. 회사의 현황

1) 영업개황

글로벌화된 경제현황에서 최근 미.중간의 무역전쟁 및 국가간 이해관계에 따른 무역보복등에 따라 제품별 수출입제한과 가격경쟁력에 따른 환경이 급변하고 있습니다. LED분야는 일반조명을 대체하여 보편화된 조명으로 신규수요와 대체수요로 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 그렇지만 글로벌 가격경쟁에 따라 LED_PKG분야는 규모에서 우위에 있는 대기업 또는 대규모 생산CAPA를 갖춘 중국 및 베트남으로 생산기지가 재편되어 가고, LED_SET 또한 가격경쟁속에 품질과 수익성을 확보하는데 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 PKG부분은 니치마켓을 타깃으로 고효율 PKG등 산화방지용, 미용용, 방송용등 부가가치있는 특수한 PKG생산에 주력하고 일반조명용 PKG는 OEM으로 대체해나가고 있습니다. 또는 LED_SET부분은 제조단계에서 가격경쟁력을 확보하기 위해 생산기지를 중국 및 베트남으로도 확대하여 규모의 경쟁력을 확보해 나가고 판매확대를 위해 OEM위주의 생산/판매구조에서 자사브랜드 조명을 개발 민수 및 유통에도 참여하고 있습니다. 최근에는 당사의 자체생산 PKG를 적용하여 LED_마스크를 개발하고 부가가치 있는 미용기기 시장에도 자체브랜드(셀루미)로 참여하고 있습니다.&cr&cr 2) 시장점유율 등&cr조명 제조 분야의 경우 국내 사업자별로 규모 및 참여 업체가 달라 정확한 국내 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 파악하기가 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다. 따라서 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.&cr&cr 3) 회사의 경쟁우위 요소&cr당사의 경쟁우위 요소는 창사 이래 LED 단일 사업만(수직적 기술개발) 해온 LED 패키징/SET 전문기업으로 제품별 전용 LINE 구축에 따른 생산성 향상, LED 패키징에 다양한 Application적용으로 (일반조명, 차량용 LED, LED Module등 ) 제품별 포트폴리오 확보 , 특허관련 LICENSE 보유, 관계회사간의 업무능력 실현에 따른 원가 경쟁력 제고, 부설연구소 운영에 따른 연구인력 확보 및 개발 능력 보유 등 입니다.&cr 4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr① 조명용 고효율 Power LED 개발 및 양산&crLED 광원이 본격적인 조명광원으로 점점 응용분야를 확대 진행됨에 따라 당사는 전문 기술인력 확보를 통한 핵심 기술개발을 기반으로 조명용 고효율 고출력 LED 개발 및 양산을 위한 해결과제인 LED 광원 가격 개선, 광 효율 개선 기술, 열 특성 개선 및 발열문제 개선 기술뿐만 아니라 고품질의 조명용 백색 LED 제조의 필수기술인 CRI 개선 기술, CCT편차 축소 기술 그리고 LED 광원의 대형 모듈화 기술 등을 해결할 수 있는 고효율 Power LED 개발 계획을 세워 향후에 열릴 조명시장 (경관조명,자동차 전조등,가로등 등) 에서의 기술경쟁력 제고를 통한 시장 선점과 매출 성장을 기대하고 있습니다. &cr&cr② 조명용 고출력 COB(Chip on board) Type LED 개발 및 양산&cr전세계 LED 조명시장은 2013년부터 급속하게 확대되고 있으며, 이에 따라 MR/PAR/bulb등의 다양한 일반조명 제품에 적합한 LED 광원 개발 및 양산 체계 구축이 절실하게 요구되고 있는 실정입니다. 현재 전세계적으로 경박단소하면서 열방출 특성이 좋은 COB형 LED 광원이 LED조명시장에서 새로운 제품군으로 각광받고 있습니다. 이에 당사는 5W급 COB형 LED 광원을 개발 완료 및 판매중이며, 지속적으로 조명용 30W~100W급 고출력 COB형 LED 연구개발을 통해 기술 및 원가 경쟁력 확보와 고객의 Needs 충족으로 LED 조명시장을 선점할 계획입니다.&cr&cr③ IT분야 CSP(Chip Scales Package) Type LED 개발 및 양산&cr와이어 본딩이 아닌 플립칩 방식을 사용하여 LED 패키징의 사이즈를 칩 사이즈만큼 줄이는 것이다. CSP 방식은 실장 면적의 축소됩니다. 이는 좁은 면적에서도 고휘도의 빛을 집중적으로 낼 수 있는 동시에 viewing angle이 넓기 때문에 주로 사용되는 application은 Mobile Device, TV용 직하형 BLU, 스마트폰용 카메라 플래시에 적용되고 있습니다. 고휘도 및 원가 절감에 유리하므로 향후 조명기기용 LED에도 적용되는 비중이 확대될 전망입니다.&cr&cr④ 고효율LED 리니어 조명제품등 개발 및 양산&crLED_PKG생산의 축적된 기술과 LED모듈의 OEM 수출실적을 기반으로 국내시장 참여 목적으로 당사 브랜드의 100Lm/W급 고효율 리니어 LED_SET를 개발하여 양산을 앞두고 있습니다. 이는 8M이하에서는 공장등에 비해서 가격대비 조도 및 균일도에서 월등히 유리한 제품입니다. 또한 100Lm/W고효율의 공장등과 슬림베젤 평판등 국내민수향 조명제품으로 국내 및 해외사장 공략을 위해 차별화제품을 상반기에 개발 및 출시하여 국내 매출비중을 확대해 나갈 예정입니다.&cr&cr 5) 조직도 &cr

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관 변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
&cr제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~32.(생략) 33. 시약, 의료기기, 과학기자재 도,소매업&cr 34. 의료기기 제조 수출입 및 판매업&cr 33.~41(생략) <신설>	&cr제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~32.(현행과 동일) 33. 시약, 의약, 의료용구, 의료기기, 위생용품, 과학기자재의 개발, 제조 및 판매업 34. 삭제&cr 33.~41(현행과 동일)&cr 42. 의약품, 의약외품 및 의약품원료의 개발, 제조, 판매 및 자문업43. 의약품 등의 비임상 및 효능에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업 44. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 개발, 제조 및 판매업 45. 건강보조식품의 제조 및 판매업 46. 의약부외품, 위생용품의 제조 및 판매업 47. 전 각호와 관련된 학술 연구 및 기술 용역 및 기술이전 사업 48. 전 각호에 부대한 사업 및 투자일체 49. 전각호에관련된도ㆍ소매업및수출입업	문구수정 및 사업목적 추가
제32조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.&cr <신설>	제32조 (주주총회의 결의방법) ① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.&cr ② 관계법령의 규정에 따른 특별결의 사항 중 타법인 및 개인이 본 회사를 적대적으로 인수 할 목적으로, 다음 각 호의 사항을 의결할 경우에는 출석한 주주의 의결권의 100분의 90 의 수와 발행주식총수의 100분의 70이상의 찬성으로 의결하여야 한다. 1. 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 이사 및 감사를 해임하는 경우 2. 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 정관을 변경하고자 하는 경우 ③ 주주총회의 결의사항 중 적대적 인수합병을 위한 안건임이 명백하여 주주총회 개최2주일 전까지 이사회의 결의로 이를 확인한 경우, ②항, ③항의 각 조항을 개정 또는 변경할 경우에도 출석한 주주의 의결권의100분의90이상의 수와 발행주식총수의100분의70이상의 수로써 의결하여야 한다.	조문정리
제34조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제34조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	조문정리
제39조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.&cr <신설>	제39조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.&cr ③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억원, 각 사내이사에게 30억원을 지급한다. ④ 제3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다. ⑤ 주주총회의 결의사항 중 적대적 인수합병을 위한 안건임이 명백하여 주주총회 개최2주일 전까지 이사회의 결의로 이를 확인한 경우, ③항, ④항, ⑤항의 각 조항을 개정 또는 변경 할 경우에는 출석한 주주의 의결권의100분의90이상의 수와 발행주식총수의100분의70이상의 수로써 의결하여야 한다	조문정리
<제정 및 개정>	2020년 01월 20일

※ 기타 참고사항

-해당없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이두현	1961.01.20	사내이사	-	이사회
조현승	1969.06.29	사내이사	-	이사회
김병기	1969.06.23	기타비상무이사	-	이사회
이윤철	1971.11.15	사외이사	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이두현	현) ㈜비보존 대표이사	고려대학교 심리학과 생물심리학 박사 전) Eli Lilly 연구원 전) Johnson& Johnson PRD, 선임연구원 전) Amgen Team Leader	-
조현승	현) 제이에스에듀㈜ 대표이사	University of Maryland at College Park, Computer Science 전) 금호 P&B 화학 전) Clemesen Capital Co., Ltd. 전) ㈜올카인즈 대표이사	-
김병기	현) ㈜비보존 상무이사	고려대학교 중어중문학과 Thunderbird MBA (AZ. U.S.) 전) 삼성물산 인사팀 전) LG전자 HR Planning Group	-
이윤철	현) 법무법인 한별 변호사	고려대학교 법학과 전) 법무법인 백상	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
허찬회	1964.08.10	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
허찬회	현) ㈜나이스오토월드 대표이사	연세대학교 경영학과 전) DB화재 전) ㈜위즈오토월드 대표이사	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사실이 없음.