VIVOZON PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

루미마이크로/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309 루미마이크로㈜ 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용보고, 외부감사인 선임보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제17기(2018.01.01~2018.12.31)              재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-