VIVOZON PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

비보존 헬스케어/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 남평로 112, 양지파인리조트 세미나실 (녹스1)
3. 의안 주요내용		□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 :     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고     - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무             제표 (이익잉여금 처분계산서포함) 및              연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-