VIVOZON PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 16, 2022

비보존 헬스케어/주주총회소집결의/(2022.09.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-10-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 원삼면 내동로14번길 41 중소기업인력개발원 대강의실
3. 의안 주요내용		1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 장부환 선임의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상호, 본점소재지, 공고방법 변경 - 사업목적 추가
4. 이사회결의일(결정일)		2022-09-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장부환	1968-05	3년	신규선임	2020.10 ~ 현재 (주)비보존제약 부사장 2017.10 ~ 2020.10 (주)에코프로 전략본부 이사 2010.10 ~ 2017.10 (주)동부익스프레스 법무팀 부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 식료품, 식료품첨가물, 청량음료, 인삼제품, 화장품, 영양식품 등의 제조업, 판매업, 도,소매업 - 의약품 및 식료품 원료의 가공업, 판매업, 수출입업 - 고분도염료, 고무제품, 초자제품, 주류, 잡화류 등의 제조업, 도,소매업 - 위 각항과 관련된 기술도입의 알선 및 판매업, 수출입업		- 사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-