VIVIEN CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

비비안/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 390. 지하1층 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제 70기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 사내이사 1명, 사외이사 1명 등 총 2명입니다. - 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제70기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	3-1호 : 사내이사 후보 손영섭(재선임) 3-2호 : 사외이사 후보 이성은(신규선임)
4	제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 자본금감소(감자) 결정의 건	기명식보통 주30주를 동일한 액면가액 1주 무상병합

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손영섭	1967-04	3	재선임	전.(주)훼미모드 BARBARA상품기획,디자인 총괄 전.(주)남영비비안 VIVIEN브랜드 총괄 전.(주)비비안 부사장 현.(주)비비안 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성은	1966-08	3	신규선임	전.(주)에르메온파트너스 전.비에이치인베스트먼트	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	99.전력의 생산, 저장, 공급, 판매 및 거래 관련 사업 100.발전사업, 신재생에너지 발전사업 및 관련 부대사업 101.전기신사업 일체 102.에너지저장장치(ESS), 배터리시스템, 전력변환장치(PCS), 에너지관리시스템(EMS), 배터리관리시스템(BMS) 및 관련 장비·부품·소재의 개발, 설계, 제조, 조립, 설치, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업 103.변압기, 개폐기, 차단기, 보호계전기, 배전반, 수배전반, 전력케이블, 송배전기자재 및 기타 전력기기·전기기기의 개발, 설계, 제조, 조립, 설치, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업 104.송전, 변전, 배전, 전력저장, 충전인프라 및 기타 전력설비의 개발, 설계, 엔지니어링, 조달, 시공, 감리, 운영 및 유지보수업 105.스마트그리드, 마이크로그리드, 가상발전소(VPP), 수요관리(DR), 전력거래·전력중개 플랫폼 및 관련 소프트웨어·시스템의 개발, 구축, 운영 및 서비스업 106.전력설비, 전기설비 및 에너지 관련 시설물의 기술용역, 엔지니어링, 컨설팅, 시험, 검사, 인증, 교육 및 연구개발업 107.전력산업 관련 기자재, 부품, 소재, 원재료의 제조, 가공, 매매, 수출입, 대리, 중개 및 무역업 108.방산물자, 군수품, 국방과학기술 및 관련 장비·부품·소재의 연구, 개발, 설계, 제조, 조립, 정비, 성능개량, 판매, 임대 및 유지보수업 109.지상, 해상, 항공, 우주, 무인체계, 전자·통신·감시정찰·항법·유도·제어·전원공급 장비 및 관련 시스템의 연구, 개발, 설계, 제조, 조립, 정비, 판매 및 유지보수업 110.국방용 소프트웨어, 인공지능, 정보보호, 사이버보안, 지휘통제, 시뮬레이터 및 교육훈련체계의 개발, 구축, 운영 및 서비스업 111.방산물자 및 국방과학기술의 수출입업, 판매업, 대리업, 중개업, 무역업 및 기술도입·기술이전·라이선스업 112.군납, 정부조달, 해외조달, 절충교역, 현지생산, 공동개발 및 후속군수지원 사업 113.전력산업 및 방위산업과 관련한 투자, 출자, 지분취득, 합작투자, 자산취득, 사업양수도 및 해외법인 설립·운영업 114.위 각 호에 관련된 도소매업, 전자상거래업, 플랫폼업, 물류업, 보관업, 유통업 및 기타 부대사업 일체 115.위 각 호에 관련되거나 부수하는 사업 일체		신규사업영역 확대 및 미래 성장기반 확보
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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