VIVIEN CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

비비안/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 390. 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		【보고사항】 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의안건】 -. 제1호 의안 : 제69기(2024.01.01부터 2024.12.31까지)재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 *제2-1호 의안 : 사내이사 후보 이규화 선임의 건 *제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이영 선임의 건 *제2-3호 의안 : 사외이사 후보 김방림 선임의 건 -. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 *제3-1호 의안 : 상근감사 후보 송시헌 선임의 건 -. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규화	1970-02	3	재선임	전. ㈜쌍방울 총괄디자인 실장 전. ㈜쌍방울 상품기획총괄 본부장 현. ㈜비비안 윤리경영실 감사 현. ㈜비비안 사내이사
이영	1977-07	3	재선임	현. CSFB 현. PWC/IBM 현. ㈜비비안 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김방림	1940-01	3	신규선임	전. 제16대 국회의원 현. 한국여성정치연맹총재	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송시헌	1967-07	3	재선임	상근	전. 한전KPS/서울특별시동작구 고문변호사 전. 대한변호사협회 전문분야 등록심사위원회 위원 전. 국토교통부 중앙부동산가격 공시위원회 위원 전. 사단법인 동작문화원 감사/재단법인 동작문화재단 감사 전. ㈜세아감정평가법인감사 / ㈜재윤파트너스 사내이사 현. 법무법인(유한)영진 대표변호사