VIVIEN CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 11, 2019

남영비비안/주주총회소집결의/(2019.12.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-12-27
3. 장소		서울특별시 중구 명동11길 20 서울YWCA 4층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 주주총회 2019년 임시주주총회 개최의건 1. 보고사항    감사보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 6명, 사외이사 2명)   -제2호 의안 : 감사 선임의 건               (감사 1명) -제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3-1호 의안 : 1주 금액(주식분할)변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-12-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄용수	1975-01	3	신규선임	성균관대 법대 대학원 석사 미국 University of Texas(UTD) 대학원 기술경영학 석사 삼성그룹 전략실 쌍방울그룹 미래전략사업본부장 쌍방울그룹 회장 비서실장
이영	1977-07	3	신규선임	이화여대 경영대학원 MIS전공 석사수료 CSFB PWC/IBM
이규화	1970-02	3	신규선임	배화여자대학 의상디자인학 ㈜쌍방울 총괄디자인 실장 ㈜쌍방울 상품기획 총괄본부장 쌍방울그룹 윤리경영실 감사
유갑종	1977-08	3	신규선임	인천대 전자공학과 백금정보통신 연구원 ㈜광림 대표이사
구자권	1962-11	3	신규선임	고려대 경영대학원 석사 영국 Oxford university CPS 수료 이스타항공 그룹 부회장 쌍방울그룹 부회장
정승일	1955-03	3	신규선임	전주고등학교 중앙대 기계공학과 매일경제신문사 기자 매일경제신문사 편집부장 매일경제신문사 편집부국장 매일경제신문사 제작국장 ㈜쌍방울 전무 (현)SK해운 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영달	1948-08	3	신규선임	한양대 대학원 행정학 박사 국회 국방위원장 국회 운영위원장 13대 우석대학교 총장 34대 대한배구협회장 우석대학교 명예총장	-
이태형	1967-07	3	신규선임	고려대 법대 사법시험 34회, 사법연수원 24기 서울중앙지검 특수부 검사 의정부지검 차장검사 법무법인 엠 대표변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임동규	1963-12	3	신규선임	상근	서울대 법대 사법시험 32회, 사법연수원22기 서울동부지법 부장판사 서울중앙지법 부장판사 법무법인 동광 대표변호사