AGM Information • May 29, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie § 22 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:
Do składu komisji skrutacyjnej wybiera się następujące osoby: [...].
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się: [...].
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), na podstawie § 25 i § 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:
Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonanym na podstawie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 29 maja 2024 r.
§ 2.
Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2024 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. c) statutu Spółki uchwala, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. c) statutu Spółki w oparciu opinię biegłego rewidenta: UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2023 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r., w skład którego wchodzą:
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. d) statutu Spółki postanawia o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 2 521 192,26 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 26/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie kwestii zatwierdzenia sprawozdań (z działalności i finansowego) należy do podstawowych zagadnień rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas zgromadzenia akcjonariusze podejmą decyzję, czy sprawozdania zostaną zatwierdzone. Zaproponowana treść uchwał zawiera postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdań, jednak akcjonariusze mogą podjąć uchwałę o odmowie takiego zatwierdzenia. Zarząd złożył wniosek o pokryciu straty za rok 2023 w całości z kapitału zapasowego Spółki, którego wysokość pozwala na pokrycie straty w całości.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 28 lutego 2023.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu i Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2024 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 29 września 2023.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Pani Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 13 października 2023 do 31 grudnia 2023.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie kwestii udzielenia absolutorium członkom organów Spółki należy do podstawowych zagadnień rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas zgromadzenia akcjonariusze podejmą decyzję, czy w oparciu o ocenę pełnienia funkcji przez członków organów zostanie im udzielone absolutorium. Zaproponowana treść uchwał zawiera postanowienie o udzieleniu absolutorium, jednak akcjonariusze mogą podjąć uchwałę o odmowie udzielenia absolutorium.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 25 czerwca 2024.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 4 statutu Spółki zatwierdza powołanie p. Elżbiety Häuser-Schöneich na Członkinię Rady Nadzorczej dokonane przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w dniu 13 października 2023.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 4 statutu Spółki zatwierdza powołanie p. Anny Podkowińskiej-Tretyn na Członkinię Rady Nadzorczej dokonane przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w dniu 6 maja 2024.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W dniu 29 września 2023 p. Remigiusz Kościelny złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z tym pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki 13 października 2023 w drodze kooptacji powołali p. Elżbietę Häuser-Schöneich na członkinię Rady Nadzorczej do czasu wyboru nowego członka przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. P. Häuser-Schöneich z dniem 30 kwietnia 2024 zrezygnowała z członkostwa w Radzie Nadzorczej, w związku z czym pozostali członkowie Rady 6 maja 2024 powołali w drodze kooptacji p. Annę Podkowińską-Tretyn na członkinię Rady Nadzorczej do czasu wyboru nowego członka przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W związku z powyższym, konieczne jest dokonanie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 osoby kandydujące na członków Rady Nadzorczej powinny być przez akcjonariuszy zgłaszane nie później niż na 3 dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie, w związku z powołaniem p. Elżbiety Häuser-Schöneich oraz p. Anny Podkowińskiej-Tretyn w drodze kooptacji konieczne jest zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie ww. powołania za okres pomiędzy dniem kooptacji a dniem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 15 ust. 4 statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:
Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 24 czerwca 2022 i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego za okres od 1 lipca 2024.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki zostało ustalone uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 24 czerwca 2022. Od czasu podjęcia ww. uchwały nastąpiły znaczne zmiany makroekonomiczne, spowodowane m.in. wysoką inflacją. W związku z tym konieczne stało się dokonanie oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Rady Nadzorczej i rozważenie przez akcjonariuszy dostosowania tychże wynagrodzeń do aktualnej sytuacji. Projekt uchwały zawiera propozycję zwiększenia wynagrodzeń o współczynnik równy wartości inflacji (11,4%) ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 15.01.2024 r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.