AGM Information • Sep 20, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dnia dwudziestego września dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (20-09-2024r.) na prosbę Zarządu Spółki pod firmą VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bydgoszczy (adres: Michała Kleofasa Ogińskiego nr 2, 85-092 Bydgoszcz, REGON: 340873302, NIP: 9671338848) - dalej też: "Spólka" - wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000411156 - w prowadzonej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Długiej nr 84/9 w Krakowie, notariusz Anna KARCZEWSKA, sporządziła niniejszy: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.1. Posiedzenie Zarządu Spółki, które odbyło się w tut. Kancelarii otworzyl Prezes Zarządu Spółki Pan Piotr Józef GAMRACY, który oświadczył, że używa pierwszego imienia Piotr, zamieszkały: notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i nr:
zgodnie z okazaną do tego aktu informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym, według stanu na dzień 20 września 2024 roku, godzina 10:39 - który objął funkcję Przewodniczącego obrad posiedzenia Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Zarząd Spółki jest jednoosobowy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Zarząd Spółki został upoważniony na podstawie § 7 ust. I Statutu Spółki w okresie 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 07.06.2023 r. zaprotokołowana przez notariusza w Bydgoszczy Dawida Rogale za Rep A Nr 3591/2023 do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych), w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej ("Kapital Docelowy"), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze Kapitału Docelowego Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału w drodze Kapitału Docelowego nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki,----------------------------
5) Spółka nie znajduje się w likwidacji, nie toczy się względem niej żadne z postępowań określonych w ustawie Prawo upadłościowe i w ustawie Prawo restrukturyzacyjne jak również nie zachodzą żadne okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o wszczęcie takich postępowań jak i ogłoszenie upadłości, a w powołanym w komparycji niniejszego aktu wydruku z rejestru przedsiębiorców KRS nie zaszły żadne zmiany, ------------------------------------------------
6) dzisiejsze posiedzenie Zarządu odbywa się celem podjęcia Uchwał przewidzianych następującym porządkiem obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. W związku ze statutowym upoważniem dla Zarządu postanawia się podjąć następujące uchwały: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"I. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 444 - 447 k.s.h. oraz § 7 ust. 1 Statutu VIVID GAMES S.A. ("Spółka") podejmuje uchwałę następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem zł 00/100) o kwotę 2.325.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100) do kwoty 5.553.577,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem zł 00/100), w drodze emisji 23 250 000 (słownie: dwudziestu trzech milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena emisyjna akcji serii I wynosi 0,225 zł (słownie: dwadzieścia dwa i pół grosza) za każdą akcję. ----------------------------------------------------
Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki 3. przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii I zostana zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2024 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii I będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcje Serii I będą w całości pokryte wkładem pieniężnym ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emisja akcji Serii I zostanie przeprowadzóna w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1. Kodeksu Spółek Handlowych i zaoferowana zostanie jednej osobie prawnej oznaczonej co do tożsamości, tj. Gemini Grupe, UAB, spółce prawa litewskiego, z siedzibą w Wilnie, wpisanej do rejestru osób prawnych pod numerem 302646058 .------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcje Serii I będą częściowo wyemitowane jako akcje imienne - 16 792 847 akcji, oraz cześciowo jako akcje na okaziciela - 6 457 153 akcje. Na żadanie akcjonariusza akcje imienne będą podlegały zamianie na akcje na okaziciela. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Określa się, że umowa objęcia wszystkich akcji Serii I zostanie zawarta do dnia 30 września 2024 r .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii I .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności: ------
a) podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje Scrii I; -----------
b) na Rynku Regulowanym Giełdy Papicrów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, bez obowiązku sporządzenia prospektu na podstawie wyjątków od sporządzenia prospektu, które przewidziane są w art. 1 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r .;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) podejmie działania związane z dematerializacją akcji w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w tym także zawrze umowę (umowy) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji Serii I w
depozycie papierów wartościowych, przy czym akcje imienne mogą być zarejestrowane pod innym kodem niż akcje na okaziciela. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Zarząd Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie :------------------------------Kapitał zakładowy wynosi 5.553.577,00 zł (słownie: pięć milionów pięćsct pięćdziesiąt 1. trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem zł 00/100) i dzieli się na: -----------------------------------------------------------------------------------------------------a) serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----------------------------------------------------------------------------------------------------b) 8 800 000 (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----------------------------------------------------------------------------------------------------c) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----------------------------------------------------------------------------------------------------f) 323 250 (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, g) 1 474 681 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) 2 2 542 374 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) - 23 250 000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych Serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, z czego 6 457 153 akcji zostało wyemitowanych jako akcje na okaziciela, a reszta, tj. 16 792 847, jako akcje 132 imienne. ------------------II.
III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr UZ-01/09/2024 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Spółki w osobie Piotra Gamracego - Prezesa Zarządu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.