Vivesto — AGM Information 2013

Oct 2, 2013

2013-10-02

PRESSMEDDELANDE

Kommunik€ fr•n •rsst'mma2013

Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) organisationsnummer 556332 -6676 hƒll under m•ndagen den 30 september 2013sin •rsst'mma fƒr r'kenskaps•ret 2012/2013, varvid fƒljande huvudsakliga beslut fattades. Fƒr mer detaljerad information om inneh•llet i besluten h'nvisas till den fullst'ndiga kallelsen till •rsst'mman vilken finns tillg'nglig tillsammans med fullst'ndiga fƒrslag avseende •rsst'mmans beslut enligt nedan p• Oasmias hemsida, www.oasmia.se.

Fastst€llande av balans- och resultatr€kning

€rsst•mman fastst•llde balans - och resultatr•kning samt koncernredovisning och koncernrevisionsber•ttelse. Det beslutades att 'verkursfond 573438611 kr, balanserat resultat -194851 017 kr samt ƒrets resultat-72 403512 kr, totalt 306184028 kr skall balanseras i ny r•kning.

Styrelse och revisor

€rsst•mman beviljade styrelseledam'terna och verkst•llande direkt'ren ansvarsfrihet f'r verksamhetsƒret 2012/2013. €rsst•mman beslutadeatt styrelsen skall bestƒ av sjuordinarie styrelseledam'ter utan suppleanter. €rsst•mman omvalde styrelseledam'terna Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg, Horst Domdey, Bo Cederstrand , och Julian Aleksov. St•mman valde•ven Alexander Kotsinas som ny ordinarie styrelseledamot fram till n•sta ƒrsst•mma. Joel Citron valdes till styrelsens ordf'rande. Till revisorer valdes Ernst & Young AB med Bj'rn Ohlsson som huvudansvarig revisor .

Arvode till styrelse och revisorer

€rsst•mmanfastst•llde att styrelseledamot som ej •r anst•lld i Bolaget skall erhƒlla ers•ttning om 150 000 kronor. Arvode till styrelseordf'randen skall utgƒ med 175 000 kr. Styrelsearvode fƒr, efter s•rskild 'verenskommelse med Oasmia Pharmaceutical AB, faktureras genom av ledamoten hel•gt bolag. Om sƒ sker skall det fakturerade arvodet 'kas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt merv•rdesskatt. Ers•ttning till revisorerna skall utgƒ enligt r•kning.

Riktlinjer f•r ers€ttning till ledande befattningshavare

€rsst•mman godk•nde de av styrelsen f'reslagna riktlinjerna f'r ers•ttning till ledande befattningshavare.

Valberedning

€rsst•mman godk•nde det f'rslag som lagts fram avseende kriterier f'r utseend e av valberedning inf'r ƒrsst•mman 2013.

Emission av teckningsoptioner till Styrelsen och ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vederlagsfritt emittera högst 1 050 000 teckningsoptioner till Oasmia Animal Health AB. Teckning ska ske senast 3 oktober 2013. Oasmia Animal Health AB har rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till bolagets styrelse och ledning. Styrelsen består av sex ledamöter som vardera kan förvärva 100 000 teckningsoptioner vardera och ledningen består av nio personer som kan förvärva upp till 50 000 teckningsoptioner vardera. Överlåtelsen ska ske till en marknadsmässig kurs beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 17,10 kr. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 januari 2014 till och med den 15 augusti 2014. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsår 2014/2015.

Bolagsstämman bemyndigade Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen bemyndigas även att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolaget innehavda egna aktier, på NASDAQ OMX Stockholm eller i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor, dock ej till ett pris understigande gällande börskurs. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen,

samt emission av teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eljest villkor enligt 14 kap 5 § aktiebolagslagen,

samt emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 15 kap 5 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 16 000 000. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler konvertibler än som berättigar till konvertering till 16 000 000 aktier. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler

konvertibler •n som ber•ttigar till konvertering till16 000 000 aktier.De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna skall vid avvikelse frƒn f'retr•desr•tten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen vidtiden f'r genomf'randet av nyemissionen, med avdrag f'r eventuell marknadsm•ssig rabatt som styrelsen bed'mer erfordras.

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ OMX: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av l •kemedel inom human- och veterin•r onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framst •lla nya formuleringarinnehƒllande nanopartiklarav v•letablerade cytostatika som i j •mf' relse med befintliga alternativ har f' rb•ttrande egenskaper, f'rb•ttrad biverkningsprofil samt bredare anv•ndningsomrƒden. Produktutvecklingen bygger p ƒ egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie •r noterad pƒ NASDAQ OMX i Stockholm och pƒ Frankfurt Stock Exchange.

ƒOasmia €r skyldigt att offentligg•ra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen l€mnades f•roffentligg•rande den2 oktoberkl.09.00ƒ

F'r mer information kontakta:Mikael Widell, Vice President Communications, Oasmia Pharmaceutical AB. E-post: press@oasmia.com Tel: 018 † 50 54 40. Mer informationfinns pƒ www.nasdaqomxnordic.comwww.boerse-frankfurt.de www.oasmia.com