Vivesto — AGM Information 2009

Aug 27, 2009

Uppsala 2009-08-27

PRESSMEDDELANDE

OASMIA PHARMACEUTICAL AB (publ.) Kallelse till Årsstämma 2009

Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) org. nr. 556332-6676, kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 september 2009 kl 14.00, plan 7, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Registreringen påbörjas kl 13.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 18 september 2009, dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast klockan 16.00 tisdagen den 22 september 2009 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala; per fax: 018-51 08 73 eller via epost: info@oasmia.com Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om deltagande. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i eget namn i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 18 september 2009. De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman skall till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal och skall medtagas i original till stämman. Fullmaktsformulär finns att tillgå hos Oasmia.

Förslag till dagordning

• 1. Stämmans öppnande
• 1. Val av ordförande vid stämman.
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
• 1. Godkännande av dagordning.
• 1. Val av en eller två protokolljusterare.
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
• 1. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt
• revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.
• 1. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

• c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
• 1. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen
• 1. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
• 1. Val av styrelse och styrelsens ordförande
• 1. Beslut om valberedningen inför årsstämman 2010
• 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning.
• 1. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
• 1. Styrelsens förslag till bemyndigande av emission
• 1. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
• 1. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen har anmält följande förslag

Punkt 2

Bo Cederstrand föreslås till ordförande för stämman.

Punkt 9

Fyra ledamöter.

Punkt 10

Arvode till styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget föreslås utgå med 25 000 kr. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Punkt 11

Omval av Bo Cederstrand, Peter Ström, Claes Piehl och Julian Aleksov. Bo Cederstrand föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Punkt 12

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att samma kriterier skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2010 som inför årsstämman 2009. En ledamot skall representera de största aktieägarna. En ledamot skall vara oberoende till de största aktieägarna och oberoende till bolagets ledning och styrelse. En ledamot skall vara styrelsens ordförande. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Styrelsen föreslår följande

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (p.13)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer som avses gälla från årsstämman 2009 fram till årsstämman 2010.

Lön och övriga förmåner

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön. Utöver fast lön skall inga andra ersättningar eller förmåner utgå och inga pensionsavsättningar skall göras.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden för VD vara högst 24 månader. Vid uppsägning från VD:s sida skall uppsägningstiden vara högst sex månader. För övriga ledande befattningshavare skall uppsägningstiden normalt vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag skall utgå.

Incitamentsprogram

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

Ersättningsutskott

Styrelsen har ej inrättat något ersättningsutskott. Styrelsen anser sig själva kunna fylla den funktion som annars ålegat ett ersättningsutskott. De närmare principerna för lönesättning avseende VD och övriga ledande befattningshavare skall återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy.

Avvikelse i enskilt fall

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen (p. 14)

Styrelsen föreslår att andra stycket i § 8 i bolagsordningen ändras i enlighet med följande: Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev (p. 15)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen, samt emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 15 kap 5 § aktiebolagslagen.. De nya aktierna och konvertiblerna skall emitteras till ett belopp som nära ansluter till aktiekursen vid tiden för genomförandet av nyemissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erfordras. Skälet till bemyndigandet är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarkretsen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 3 000 000. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler konvertibler än som berättigar till konvertering till 3 000 000 aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås även äga rätt att vidta de smärre ändringar som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt om ca 10 procent.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 14 och 15 ovan är giltiga endast om de biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, tel. 018-50 54 40 senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Övrigt

Aktierna i Bolaget utges enbart i en serie, betecknad serie A. Varje aktie i Bolaget medför en röst på stämman. I Bolaget finns totalt 33 500 000 aktier, således totalt 33 500 000 röster.

Uppsala den 27 augusti 2009 Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

För mer information kontakta: Maria Lundén, Head of Public Relations, Oasmia Pharmaceutical AB. E-post: press@oasmia.com Tel: 018 50 54 40. Mer information finns på www.ngm.se eller www.oasmia.com