Vivesto — AGM Information 2009

Sep 28, 2009

2009-09-28

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma

Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) organisationsnummer 556332-6676 höll under fredagen den 25 september 2009 sin årsstämma för räkenskapsåret 2008/2009, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman vilken tillsammans med fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgänglig på Oasmia Pharmaceutical AB:s hemsida, www.oasmia.se

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Det beslutades att den ansamlade vinsten om 54 625 553 kronor skall överföras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/2009. Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Bo Cederstrand, Peter Ström, Claes Piehl och Julian Aleksov. Bo Cederstrand omvaldes till styrelsens ordförande. I samband med detta informerades årsstämman om att valberedningen diskuterar en utökning av antalet styrelseledamöter för att ytterligare bredda styrelsens kompetens.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde att styrelseledamot som ej är anställd i Bolaget skall erhålla ersättning om 25 000 kronor. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende kriterier för utseende av valberedning inför årsstämman 2010.

För mer information kontakta: Maria Lundén, Head of Public Relations, Oasmia Pharmaceutical AB. E-post: press@oasmia.com Tel: 018 50 54 40. Mer information finns på www.ngm.se eller www.oasmia.com

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman godkände, den av styrelsen föreslagna, ändringen av bolagsordningen vad avser reglerna för när en aktieägare skall vara upptagen i aktieboken för att ha rätt att närvara på stämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 3 000 000 aktier. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler konvertibler än som berättigar till konvertering till 3 000 000 aktier.

För ytterligare information kontakta:

Julian Aleksov, Verkställande Direktör Oasmia Pharmaceutical AB Telefon: +46 (0) 18 50 54 40 E-post: info@oasmia.com